证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2023-005

                        贵州黔源电力股份有限公司

                    第十届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于
 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议
 通知于 2023 年 3 月 17 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出
 席董事 11 名（其中董事黄成节、职工董事汤世飞以通讯表决方式进行了表决）。
 本公司监事及高管列席了本次会议。
     本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
 司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
     （一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度董事会工作报
 告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
     公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
 在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关
 内容。
     （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度经营班子工作
 报告》。
     （三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度环境、社会和
 公司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全
 文。）
     （四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度内部控制评价
 报告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年年度报告及摘要》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的 2022 年年度报告及摘要。）
    （六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务决算报告》。
    公司主要财务指标如下：2022 年公司实现营业收入 261,311.66 万元，同比
增加 26.14%；归属于上市公司股东的净利润 41,424.61 万元，同比增加 65.02%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,716.18 万元，同比增加
61.48%；经营活动产生的现金流量净额 194,591.94 万元，同比增加 49.03%。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 167.61 亿元，较年初减少 1.41%；归属于上
市公司股东的净资产 36.76 亿元，较年初增加 10.70%。
    （七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务预算报告》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 年度利润分配
 及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资
 讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
 增股本预案的公告》。）
    （九）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对中国华电集团财务
有限公司的风险持续评估报告》。 请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上
的报告全文。）
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元
东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。
    （十）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。）
    （十一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。（请详见刊登于
2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘 2023
年度会计师事务所的公告》。）
    （十二）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司经理层 2022
年度经营业绩考核薪酬兑现及 2023 年经营业绩目标的议案》。
    在审议本事项时，董事吴元东回避了此项议案的表决。
    根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 贵
州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股
份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2022 年度经营业绩进
行考核兑现，并结合公司年度目标任务设置公司经理层 2023 年度经营业绩目标。
    (十三)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2022 年度股东
大会的议案》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。）
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2023 年 4 月 20 日召开
2022 年度股东大会。
    上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）
项、第（八）项、第（十一）项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。


    特此公告。


                                          贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 30 日