证券代码：002058           证券简称：威尔泰          公告编号：2020-047


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

          第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次（临时）会议于2020年12月11日以Email形式发出会议通知，于2020年12
月17日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧
先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于参与参股公司同比例
增资暨关联交易的议案”。（关联董事吴琼回避表决）
    本次交易不构成重大资产重组。详细情况请见在2020年12月18日《证券时
报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年十二月十七日




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