证券代码：002058           证券简称：威尔泰          公告编号：2021-009


               上海威尔泰工业自动化股份有限公司

                   第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
八次会议于2021年3月23日以Email形式发出会议通知，于2021年4月2日上午在本
公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜
周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过
讨论，审议并一致通过如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度监事会工
作报告》，并提请公司2020年度股东大会批准。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关
于2020年度财务决算的议案》。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关
于2020年度利润分配的预案》。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关
于变更会计政策的议案》。
    五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2020
年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《内
部控制自我评价报告》。
    经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，
已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制
体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求
以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关
于2021年度日常关联交易的议案》。


    特此公告。




                                      上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                   监事会
                                              二〇二一年四月七日