证券代码：002058           证券简称：*ST威尔          公告编号：2021-029


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

          第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次（临时）会议于2021年7月23日以Email形式发出会议通知，于2021年7月
26日上午以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计师事务所
的议案”；
    该项议案的详细情况请见在2021年7月28日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更会计师事
务所的公告》。
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2021年第一次
临时股东大会的议案。
    详细的会议通知请见在2021年7月28日《证券时报》、《上海证券报》及公
司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第一次
临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                      上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年七月二十八日