上海威尔泰工业自动化股份有限公司

             关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用支付
现金的方式购买上海紫江（集团）有限公司持有的上海紫燕机械技术有限公司（以
下简称“紫燕机械”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。

    上市公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交
易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内
幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况说明如下：

    1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为
的通知》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理
制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制
度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等
违规行为。

    2、上市公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕
信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。上市公司在本次交易过程中，
对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。知晓人员严格履
行了保密诚信义务，没有泄露保密信息。

    3、上市公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人
范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作
内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

    4、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密
义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买
卖上市公司股票。
       综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的
保密义务。相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该内幕信息进行交易的情
形。

       特此说明。




                                        上海威尔泰工业自动化股份有限公司




                                              二〇二一年九月十七日