国金证券股份有限公司担任上海威尔泰工业自动化股份有限公
                     司重大资产购买独立财务顾问

               在充分尽调和内核基础上出具的承诺函



    国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上海威尔泰工业自
动化股份有限公司重大资产购买（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，依照中
国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务
顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次重组相关事宜进行了尽职调查，
对本次重组出具了《国金证券股份有限公司关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
重大资产购买之独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下：
    （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的
专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
    （二）本独立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的文件进行充分核查，确
信披露文件的内容与格式符合要求。
    （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的
本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的
信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审
查，内核机构同意出具专业意见。
    （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严
格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证
券欺诈问题。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《国金证券股份有限公司担任上海威尔泰工业自动化股份有限公司
重大资产购买独立财务顾问在充分尽调和内核基础上出具的承诺函》之签章页）




项目主办人：

                 王   丰                刘   源          杨济麟



项目协办人：

                 黄世瑾                 王   伊




                                                     国金证券股份有限公司




                                                          2021 年 9 月 17 日




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