证券代码：002058           证券简称：*ST威尔         公告编号：2021-045


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

        第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次（临时）会议于2021年10月8日以Email形式发出会议通知，于2021年10
月12日下午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧
先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案”。
    公司2021年第二次临时股东大会的召开通知请见在2021年10月13日《证券时
报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇二一年十月十三日




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