证券代码：002058           证券简称：*ST威尔         公告编号：2022-008


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

        第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十三次（临时）会议于2022年3月25日以Email形式发出会议通知，于2022年3
月28日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧
先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：


    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于为全资子公司上海
威尔泰仪器仪表有限公司申请银行授信 1000 万元提供担保的议案”。
    详情请见公司在 2022 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于为全资子公司上海威
尔泰仪器仪表有限公司申请银行授信 1000 万元提供担保的公告》。


    特此公告。


                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二二年三月二十九日




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