证券代码：002058           证券简称：*ST威尔          公告编号：2022-013


               上海威尔泰工业自动化股份有限公司

               第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十三次会议于2022年3月14日以Email形式发出会议通知，经过通知延期后于2022
年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由
监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度监事会工
作报告》，并提请公司2021年度股东大会批准。
    该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关
于2021年度财务决算的议案》。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关
于2021年度利润分配的预案》。
    公司2021年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-687.17万元结转
至下年度。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2021
年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要
刊登在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》上。
    五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，
已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制
体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求
以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    《2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
    六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常
关联交易预计的议案》。
    该项关联交易的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2022年度
日常关联交易预计的公告》。
    七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年第一季
度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一季报的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年第一季度报
告》。


    特此公告。
                                     上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇二二年四月三十日