*ST威尔：2021年度董事会工作报告2022-04-30
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2021年度董事会报告
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中
独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履
行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极
推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在此将公司董事会2021年度工作情况作如下汇报：
一、公司经营情况概述
2021年，公司完成了重大资产购买，新增持有上海紫燕机械技术有限公司（以下简称“紫
燕机械”）51%的股权，因此除了原有的自动化仪器仪表业务外，新增了汽车检具业务。
仪器仪表制造业：主要从事自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统
的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传
统工业行业。此外，还有电磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等
行业。2021年，随着行业景气度回暖，配合公司仪器仪表业务的销售激励新政策落地，公司仪
器仪表业务在报告期实现营业收入12,628.98万元，较上期增长53.41%。
汽车检具制造业：主要产品中汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计
标准的专用检测仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是
否符合特定标准的专用检测仪器设备。汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零
部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。自2020年4月以来，伴随着国民经济的稳
定回升，消费需求加快恢复，汽车产销量得以恢复增长，相应带动包括汽车检具在内的上游汽
车制造专用设备行业的发展。受益于此，报告期内公司的汽车检具业务有所增长，报告期内实
现营业收入11,857.99万元，较上期增长15.65%。
2021年度公司主要财务数据见下表（因收购紫燕机械为同一控制下企业合并，故追溯调整
了过去2年的财务数据）：
单位：元
2020 年 本年比上年增减
2021 年
调整前 调整后 调整后
营业收入 244,869,718.38 82,323,296.31 184,853,287.53 32.47%
归属于上市公司股东的净利润 14,623,007.99 -647,725.74 2,087,588.07 600.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
7,109,652.90 -4,029,247.09 -4,029,247.09 276.45%
净利润
2020 年末 本年末比上年末增减
2021 年末
调整前 调整后 调整后
总资产 358,886,189.57 218,023,787.79 385,527,141.88 -6.91%
归属于上市公司股东的净资产 181,005,009.78 174,680,083.61 213,862,001.79 -15.36%
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二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2021年度，公司董事会共召开了9次会议，具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过董事会工作报告、2020 年年度报告及摘要等全部 12 项
第七届第十四次 2021 年 04 月 02 日
议案
审议通过 2021 年第一季度报告及 2021 年度经营业绩考核和激励
第七届第十五次 2021 年 04 月 29 日
方案
第七届第十六次 2021 年 05 月 28 日 审议通过关于更换公司财务负责人的议案
审议通过关于变更会计师事务所的议案及关于召开 2021 年第一
第七届第十七次 2021 年 07 月 26 日
次临时股东大会的议案
第七届第十八次 2022 年 08 月 27 日 审议通过 2021 年半年度报告及摘要
审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司本次
第七届第十九次 2021 年 09 月 17 日
重大资产重组构成关联交易的议案等 18 项议案
第七届第二十次 2021 年 09 月 28 日 审议通过关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第七届第二十一次 2021 年 10 月 12 日 审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
审议通过公司 2021 年第三季度报告、关于变更公司经营范围并修
第七届第二十二次 2021 年 10 月 28 日 改《公司章程》的议案、关于召开 2021 年第三次（临时）股东大
会的议案
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事
项等。对董事会审议的各项议案，能够深入了解并根据自身的专业能力及丰富履历为公司的经
营发展建言献策，在做出决议时会充分考虑中小股东的利益和诉求。独立董事能够认真参加董
事会会议，充分发表意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分
发挥了独立董事作用，为董事会的充分履职提供了有效保障。
（二）董事会组织召开股东大会的情况
2021年公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，1次为年度股东大会，其余为临时股东
大会，会议情况如下：
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 会议决议
比例
审议通过 2020 年度董事会工作报告、2020 年
2020 年度股东大会 年度股东大会 24.51% 2021 年 04 月 29 日
年度报告及摘要等全部 5 项议案
2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 30.25% 2021 年 08 月 13 日 审议通过关于变更会计师事务所的议案
审议通过关于公司本次重大资产重组暨关联交
2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 49.00% 2021 年 10 月 28 日 易符合相关法律、法规规定的议案、关于公司
本次重大资产重组方案的议案等 17 项议案
审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司
2021 年第三次临时股东大会 临时股东大会 24.80% 2021 年 11 月 15 日
章程》的议案
公司2021年召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股
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东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。2021年，
公司董事会专门委员会召开会议情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
对照 2020 年度经营业绩和考核激励方案，对各项指标进
召集人：陈燕 ； 2021 年 02 月 02 日
行了评价
薪酬与考核
成员：夏光、 3
委员会 2021 年 04 月 26 日 讨论制定 2021 年度经营业绩考核和激励方案
杨坤
2021 年 06 月 02 日 确定新任财务负责人的薪酬方案
2021 年 03 月 11 日 审阅财务报表、制定内审计划等
2021 年 04 月 23 日 审阅财务报表、制定内审计划等
召集人：韩建春； 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
审计委员会 5 2021 年 07 月 15 日
成员：陈衡、陈燕 2021 年度审计机构
2021 年 08 月 16 日 审阅财务报表、制定内审计划等
2021 年 10 月 22 日 审阅财务报表、制定内审计划等
召集人：杨坤；成
提名委员会 1 2021 年 05 月 28 日 同意董事会聘任乔松友先生为公司财务负责人
员：李彧、韩建春
召集人：李彧 ；
战略委员会 成员：吴琼、叶鹏 1 2021 年 04 月 02 日 讨论公司下阶段发展计划、销售激励政策
智、俞世新、杨坤
2021年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会工作
制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
（四）独立董事履职情况
公司共有独立董事3名，占公司董事席位的三分之一。报告期内，公司的独立董事能够根
据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，积极履行义务，行使权
力，认真审议董事会的各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均
按要求充分了解相关事项，发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效保障。详情可参见公司2021年度独立董事述职报告。
三、信息披露情况
2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信
息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情
况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司按照相关规定及时报
送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司
信息披露真实、准确、及时、客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
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四、公司治理的情况
2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司
治理水平。2021年，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发
布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
未来，公司董事会将继续根据公司的发展战略要求，按照相关法律法规的要求，认真履职，
积极完善公司治理，努力实现公司健康、稳定的发展。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
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