证券代码：002058           证券简称：*ST威尔          公告编号：2022-012


               上海威尔泰工业自动化股份有限公司

             第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十四次会议于2022年3月14日以Email形式发出会议通知，经过通知延期后于
2022年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会
议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事
远程列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审
议并通过以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度总经理工作报
告”；
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度董事会工作报
告”；
    该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度财务决算
的议案”；
    4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度利润分配
的预案”；
    公司2021年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-687.17万元结转
至下年度。
    5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年年度报告及摘要”；
    年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要
刊登在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》上。
    6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“向深交所申请撤销对公
司股票交易实施退市风险警示的议案”；
    该项议案的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》

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及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于申请撤销对公
司股票交易实施退市风险警示的公告》。
    7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2022年度
审计机构的议案”；
    该项议案的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘公司2022
年度审计机构的公告》。
    8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度经营业绩
考核和激励方案执行情况的议案”；
    9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度内部控制自我
评价报告”；
    《2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
    10、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度日常关
联交易预计的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；
    该项关联交易的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2022年度
日常关联交易预计的公告》。
    11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年第一季度报告”；
    一季报的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年第一季度报
告》。
    12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于召开公司 2021
年度股东大会的议案”。
    公司2021年度股东大会的召开通知请见在2022年4月30日《证券时报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召
开公司2021年度股东大会的通知》


    特此公告。

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    上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                  董事会
           二〇二二年四月三十日




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