证券代码：002058           证券简称：威尔泰         公告编号：2022-044


               上海威尔泰工业自动化股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议于2022年10月18日、2022年10月25日以电子邮件形式分别发出会议通知
和补充通知，于2022年10月28日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到
董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事李彧先生主持，与
会董事经过讨论，审议了全部5项议案，具体审议结果如下：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于相关人员继续履
职及授权签署公司第三季度报告的议案”；
    第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会尚未选举产生，尚未
聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。因此，公司第八届董事会授
权第七届董事会董事长李彧与第七届董事会聘请的总经理俞世新、董事会秘书殷
骏、财务负责人乔松友签署第三季度报告的相关文件，并由第七届董事会聘请的
董事会秘书殷骏负责办理相关信息披露事宜。
    根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，在第八届董事会董事长、
副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人产生及聘任之前，公司
原任人员将继续履行相应的职责和义务。


    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2022年第三季度
报告”；
    公司2022年第三季度报告详情请见在2022年10月29日《证券时报》、《上海
证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2022
年第三季度报告》。

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       3、以7票赞成、1票反对、1票弃权的结果审议通过“关于修订公司《股东
大会议事规则》的议案”；
    董事叶鹏智对本项议案投了反对票，理由是：本人认为通过修改公司议事规
则来弥合公司人事安排分歧不合理，修改后剥夺了中小股东代表董事的议事权
力。
    独立董事刘怀玉对本项议案投了弃权票，理由是：关于修改议事规则的议案
时机不恰当。
    公司《股东大会议事规则》(2022年10月修订案)尚需公司股东大会审议通过
后方可生效。《股东大会议事规则》(2022年10月修订案)具体内容详见公司2022
年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


       4、以4票赞成、4票反对、1票弃权的结果审议未通过“关于修订公司《董
事会议事规则》的议案”；
    董事林子尧对本项议案投了反对票，理由是：董事会议事规则的修改内容关
系到高管的选举聘任事项，这将会破坏对于前期经过长时间沟通所形成的最大共
识，制造了新的分歧，不利于上市公司持续稳定经营。现行的章程和规则制度是
用来严格遵守和执行的，如有一方董事依据章程制度的规定对议案提出了不同的
观点，而另一方董事就要求修改议事规则的话，这样不利于保证规则制度的公平
性和严肃性。
    董事孙宛青对本项议案投了反对票，理由是：董事会议事规则的修改内容关
系到高管的选举聘任事项，这将会破坏对于前期经过长时间沟通所形成的最大共
识，制造了新的分歧，不利于上市公司持续稳定经营。现行的章程和规则制度是
用来严格遵守和执行的，如有一方董事依据章程制度的规定对议案提出了不同的
观点，而另一方董事就要求修改议事规则的话，这样不利于保证规则制度的公平
性和严肃性。
    董事叶鹏智对本项议案投了反对票，理由是：本人认为通过修改公司议事规
则来弥合公司人事安排分歧不合理，修改后剥夺了中小股东代表董事的议事权
力。

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    独立董事宋珊对本项议案投了反对票，理由是：
    1）公司自董事会换届已经一个多月时间了，但公司至今仍未组建新的经营
管理领导班子，不利于公司的稳定经营。因此，建议公司董事根据现行有效的议
事规则尽快完成董事长、副董事长、总经理及董秘的选举及聘用事宜是重中之重。
目前存在董事分歧的情况下修订议事规则，若董事对修订议事规则意见不一致
的，又将导致新的分歧，更不利于前述人员的选举及聘用，不利于公司的平稳发
展。
    2）关于李彧董事反映的公司没有董事长候选人的问题，如果公司目前连董
事长候选人都没有，那董事会议事规则中的“董事会秘书由董事长提名”的修改
内容就没有意义，而且直接影响董事会秘书的选任。
    3）关于公司董事长人选的问题。首先，注意到公司对外答复，公司大股东
仍是公司的实际控制人，更重要的是，公司大股东一直负责公司的经营管理，熟
悉公司的主营业务，为了保证公司的平稳运营，公司大股东推荐并当选的董事应
当担任公司的董事长，也是其职责和义务，只有这样，才能确保上市公司的经营
稳定，保护中小股东的合法权益，如由其他不懂主营业务的董事担任董事长，可
能会对公司未来的经营产生巨大的影响，损害中小股东的合法权益。
    独立董事刘怀玉对本项议案投了弃权票，理由是：关于修改议事规则的议案
时机不恰当。


       5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2022年
第二次临时股东大会的议案”。
    公司2022年第二次临时股东大会的召开通知请见在2022年10月29日《证券时
报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二二年十月二十八日

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