证券代码：002058           证券简称：威尔泰          公告编号：2023-001


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

           第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次（临时）会议于2023年1月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年1
月19日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶鹏智先
生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司高级管理人员薪酬
方案”。
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度公司经营团队
绩效奖金方案”。


    特此公告。


                                   上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇二三年一月十九日




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