证券代码：002058             证券简称：威尔泰          公告编号：2023-012

               上海威尔泰工业自动化股份有限公司
           关于为下属控股公司提供担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的
日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司下属控股公司的日
常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对公司的部分下属控股公司提供总额度不
超过5000万元的担保。各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。由于
公司下属全资公司上海威尔泰测控工程有限公司的资产负债率高于70%，因此上述
担保事项需公司股东大会审议通过后方可正式生效。
    上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，还需提请股东大会授权
公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之
日起正式生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。


    一、被担保人的基本情况
    被担保人均为公司的下属控股公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务
数据截至2022年12月31日）：
    1、上海威尔泰仪器仪表有限公司
    公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司
    注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢
    法定代表人：俞世新
    注册资本：2500万元
    经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销
售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装
置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销
售，工业机器人销售,工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转



                                     1
让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学
品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交

电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设
备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销

售，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    上海威尔泰仪器仪表有限公司2022年的主要财务指标：资产总额9249.27万元，净
资产1790.72万元；营业收入5182.82万元，净利润-1486.13万元。 经查询，仪器仪表

公司不是失信被执行人。


    2、上海威尔泰测控工程有限公司
    公司名称：上海威尔泰测控工程有限公司
    注册地点：上海市松江区华哲路355弄8号

    法定代表人：俞世新
    注册资本：1000万元
    经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工，仪器仪表、电子产品、

机械设备的销售，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】

    上海威尔泰测控工程有限公司2022年的主要财务指标：资产总额7526.40万元，净
资产232.79万元；营业收入4317.24万元，净利润-655.47万元。 经查询，仪器仪表公

司不是失信被执行人。


    二、担保协议主要内容
    上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由

本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。


    三、董事会意见及独立董事意见
    董事会意见：上述被担保人均为公司的下属全资公司，公司对其具有绝对控制


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权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所
需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
    独立董事意见：本次担保额度预计事项为拟对全资下属公司提供的担保，有助
于解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力
对其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们同意此次担保额度预计，并同意将该议案提交股东大会审议。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    包括本次担保授权在内，公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期
（2022年12月31日）经审计净资产16018.50万元的37.46%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为0万元。
    公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。


    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事相关独立意见。


                                  上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                 董事会
                                          二○二三年四月二十八日




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