证券代码：002061          证券简称：浙江交科           公告编号：2018－106

                   浙江交通科技股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 15
日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事
11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年
三季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日披露于《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018
年第三季度报告正文》及《2018 年第三季度报告全文》。
    （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独
立董事工作制度>的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于
2018 年 10 月 22 日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独
立董事工作制度》。
    （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<融
资管理制度>的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日披露于巨潮咨询
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《融资管理制度》。
    （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日
披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《内幕信息知情人登记
管理制度》。
    二、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司2018年第三季度报告全文及正文
    特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
       2018 年 10 月 22 日