证券代码：002061           证券简称：浙江交科          公告编号：2021-035
债券代码：128107           债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2021 年 4 月 12 日在杭州滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室召开。会
议通知已于 2021 年 4 月 8 日以电子邮件及书面形式送达。会议由监事吕江英主
持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事
会主席的议案》。
    选举吕江英女士为公司第八届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满）。
    吕江英：女，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
经济师。1989 年 7 月参加工作，历任浙江浙西高速公路管理有限公司办公室副
主任、经营管理部经理、纪检监察室主任、人力资源部经理、党委委员；浙江交
通投资集团商贸物流有限公司筹建组成员；浙江高速物流有限公司总经理助理；
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司党委委员；现任浙江省交通投资集团
有限公司固定巡察一组副组长，公司监事会主席，江山化工监事会主席。
    截至目前，吕江英女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；除在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任固定
巡察一组副组长外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近
三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，吕江英女士
不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
    二、备查文件
公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。


                                   浙江交通科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 4 月 13 日