证券代码：002061                 证券简称：浙江交科               公告编号：2021-033
债券代码：128107                 债券简称：交科转债

                      浙江交通科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1.现场会议召开时间为：2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 2:00

       网络投票时间 2021 年 4 月 12 日—2021 年 4 月 12 日。其中：

       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4

月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 12 日上午
9:15 至下午 3:00。
       2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
       3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       4.会议召集人：公司董事会。
       5.会议主持人：副董事长董星明先生。
       6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。
       （二）会议出席情况
       1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 7 人 ， 共 计 代 表 股 份
873,050,250 股，占公司股本总额的 63.4625%。
     2.现场会议出席情况
     出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 853,101,766 股，占
公司股本总额的 62.0124%。
     出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构
代表浙商证券股份有限公司，北京金杜（杭州）律师事务所列席见证。
     3.网络投票情况
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 19,948,484 股，占公司股本总额的 1.4501%。
     4．中小投资者出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共 6 人，代表股份 86,829,274 股，占公司股本总额的 6.3117%。


     二、议案审议表决情况
     经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次股东大会以现场投票及网络
投票相结合的方式审议通过了以下决议：
     （一）采取累积投票方式审议通过了《关于第八届董事会非独立董事候选
人的议案》，表决结果如下：
     1.01 非独立董事饶金土先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     1.02 非独立董事滕振宇先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     1.03 非独立董事金振华先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     1.04 非独立董事何新龙先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     1.05 非独立董事吴伟先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股东
所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2805% ； 其 中 ， 获 得 中 小 股 东 的 选 举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     1.06 非独立董事董星明先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     1.07 非独立董事毛正余先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     饶金土先生、滕振宇先生、金振华先生、何新龙先生、吴伟先生、董星明先
生、毛正余先生当选公司第八届董事会非独立董事。


     （二）采取累积投票方式审议通过了《关于第八届董事会独立董事候选人
的议案》，表决结果如下：
     2.01 独立董事金迎春女士：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股东
所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2805% ； 其 中 ， 获 得 中 小 股 东 的 选 举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     2.02 独立董事范宏先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股东所
持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2805% ； 其 中 ， 获 得 中 小 股 东 的 选 举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     2.03 独立董事赵敏女士：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股东所
持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2805% ； 其 中 ， 获 得 中 小 股 东 的 选 举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     2.04 独立董事徐荣桥先生：获得选举票数 858,037,865，占参加会议股东
所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2805% ； 其 中 ， 获 得 中 小 股 东 的 选 举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     金迎春女士、范宏先生、赵敏女士、徐荣桥先生当选公司第八届董事会独立
董事。


     （三）采取累积投票方式审议通过了《关于第八届监事会监事候选人的议
案》，表决结果如下：
     3.01 非职工代表监事吕江英女士获得选举票数 858,037,865，占参加会议
股东所持有效表决权股份总数的 98.2805%；其中，获得中小股东的选举票数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     3.02 非职工代表监事李锋女士获得选举票数 858,037,865，占参加会议股
东 所持 有效 表决 权股 份总 数的 98.2805%； 其中 ，获 得中 小股 东的 选举 票 数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     3.03 非职工代表监事周中军先生获得选举票数 858,037,865，占参加会议
股东所持有效表决权股份总数的 98.2805%；其中，获得中小股东的选举票数
71,816,889 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7105%。
     吕江英女士、李锋女士、周中军先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。


     （四）审议通过了《关于 2021 年度公司为下属公司及下属公司相互之间提
供委托贷款安排的议案》，表决结果如下：
    表决情况：同意 873,018,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963%。反对 32,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0037%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 86,797,274 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.9631%；反对 32,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0369%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。


    （五）审议通过了《关于 2021 年度公司及下属公司担保安排的议案》，表
决结果如下：
    表决情况：同意 873,018,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963%。反对 32,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0037%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 86,797,274 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.9631%；反对 32,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0369%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会，
并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
    特此公告。


                                         浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 13 日