浙江交通科技股份有限公司
                     2020 年度董事会工作报告
    一、概述
    2020 年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在以
习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，
经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。
    报告期内，公司基建板块紧扣“抢机遇、保效益、保平安、强创新”工作主
线，保持战略定力，坚定创新思维，坚持“两手抓、两战赢”，统筹发展和安全，
较好完成年度目标任务，实现“十三五”顺利收官。2020 年，基建板块主要在
以下五个方面取得成效：一、抢抓机遇、市场强企成效显著。公司牢牢抓住“一
带一路”、交通强国、长三角一体化等战略机遇，大力推进区域化、属地化，全
年新签合同额再创新高，市场强企再提升。二、精细管理，综合效益不断优化。
围绕前期策划、成本管控、品质工程创建等核心，公司基建板块保效益攻坚战取
得实效。三、系统防控，“平安交工”再度升级。围绕发展有利、风险可控的目
的，公司坚持严抓严管，深入打造“平安交工”。四、创新驱动，企业活力持续
释放。通过强化全员创新、推进数字化建设、创新组织模式、科技创新、激发人
才活力等方式，将创新摆在发展全局的核心地位，全员创新深入人心。五、凝心
聚力，党建引领持续加强。围绕“党建强、企业强，强党建、强企业”工作思路，
公司坚定不移抓“本质党建”，治理新格局初显成效。
    公司化工板块以“六抓六促”为总基调，坚持“稳字当头守底线，尽心尽职
扛责任——不忘初心，牢记使命，打赢‘破旧立新’攻坚战”的总方针，秉承“顾
大局、强担当、能吃苦、肯奉献”的“特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献”
的江化精神，江山基地平稳有序地完成了系统装置停车和员工分流安置。大风公
司通过开展降本增效活动，与国际先进企业对标，推进降低生产消耗、技术改造、
创新营销、新品研发、减费降薪等举措大幅减亏增效。江宁公司克服新冠疫情影
响，通过合理规划客户布局，建立顺酐行业常态化沟通机制，加强原材料市场形
势分析和预判，与主要供应商签订长约采购协议，实现经济性采购。通过加大技
术创新力度，有效提升科技创新，江宁公司扭转了亏损局面。
    二、2020 年度董事会运作情况

                                                                  - 1 -
    （一）董事会会议情况
    2020 年度公司共召开董事会会议 8 次，其中现场与通讯表决方式召开 1 次，
通讯表决方式召开 7 次，审议议题数量 30 多项。所涉议题涵盖了公司对外投资、
公开发行可转换公司债券、利润分配、对外担保、关联交易、募集资金、定期报
告等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时刊登在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上，供投资者查阅。
    （二）各专业委员会运作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。
    1、战略委员会履职情况
    报告期内，公司第七届董事会战略委员会未召开会议。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内，公司第七届董事会审计委员会召开 4 次会议，对公司内部审计工
作报告、重大事项及与财务公司进行关联交易进行情况检查，并查阅了公司相关
资金往来情况。对公司内部控制制度进行审核，出具年度内部控制评价报告。年
度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的
审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时
完成。根据 2020 年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成
了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司 2021 年度的审计机构。
    3、薪酬与考核委员会
    报告期内，公司第七届薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，根据《公司章程》
和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，分别对公司经营层 2019 年度的
薪酬考核结果、2020 年度的薪酬考核方案进行了审议，认为 2019 年度考核结果
符合方案的规定，2020 年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、
主动性，完善现代企业管理制度的客观要求。
    4、提名委员会履职情况
    报告期内，公司第七届董事会成员及高管无变动，未召开会议。



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    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，并向公司提出专业性
建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会会议 8
次，认真审阅各项议案并就公司 2020 年度重大决策和生产经营中的相关事项发
表事前认可意见及独立意见共 24 项。
    （四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    1、信息披露工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整
地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披
露各类公告 141 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公
司情况。
    2、投资者关系管理
    报告期内，公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关
系管理办法》的规定要求,热情接待投资者,主动发挥公司与投资者之间的纽带作
用,维护良好的投资者关系，将沟通交流的及时性、有效性提升到一个新高度。
    （1）公司指定专人负责投资者来电、来访、传真、电子邮件、网站留言的
回复和信息更新工作，耐心听取投资者关于对公司的意见和建议，最大限度地保
证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动；
    （2）进一步完善了投资者关系活动的行为规范，落实《投资者关系管理办
法》，要求来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全
了投资者关系活动档案，及时上传投资者关系活动记录表；
    （3）2020 年 5 月，公司在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了 2019
年度报告业绩说明会。
    （4）召开股东大会时，为进一步保护中小投资者的合法权利，方便公司股
东行使表决权，公司采用了累积投票制、网络投票与现场投票相结合的方式进行；
    （5）积级维护新闻媒体、中介等机构关系，通过舆情监测，第一时间了解
公司相关新闻，控制新闻源头，定期制定舆情监测报告。



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    （五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过
13 项议案，决定了江山化工基地关停、对外投资、年度董事会报告、续聘审计
机构、对外担保、财务资助、补选监事等事项，董事会、监事会和经营层对股东
大会的决策均予以贯彻落实。
    三、2021 年重点工作
    公司董事会将立足大平台、立足新时代，坚持小总部双主业、坚持统分结合
高效运作、坚持立足发展有效融合、坚持科学发展追求卓越、坚持改革创新科学
治理。
    公司目前已形成基建工程业务和化工业务双板块运行模式。“十四五”期间，
基建工程业务按照“扬长避短、人才强企；改革创新、开放强企；安全发展，管
理强企；打造特色，科技强企”四个强企总要求，在合作中竞争，在竞争中合作，
构建好新的发展格局。紧密依托省内龙头优势，坚持重经营、优治理、强管控、
提效益，以综合交通基础建设为主导，加快向大土木、大基建延伸，加大新基建
培育拓展力度，注重规模和效益双提升，着力推进市场结构调整和业态模式转型，
全力营造布局平衡、动力强劲、风险可控的可持续发展态势。基建工程方面，公
司将紧紧围绕“1525”战略，以“抢机遇、控成本、保平安、强创新”为工作主
线，聚焦高质量、竞争力两大主题，增强创新、安全两大意识，确保“十四五”
开好局、起好步，加快推动企业向全国建筑业第一方阵迈进。化工业务方面，提
升顺酐业务的盈利能力，深入探索 PC 新材料产品向更深层次领域的应用以及向
更广泛市场的延伸，推进精细化工及交通新材料双轮驱动，力争将公司打造为国
际知名，国内领先的精细化工及化工新材料行业领航者。


                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 29 日




                                                                      - 4 -