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公司公告

浙江交科:2020年度董事会工作报告2021-04-29  

                                            浙江交通科技股份有限公司
                     2020 年度董事会工作报告
    一、概述
    2020 年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,在以
习近平同志为核心的党中央坚强领导下,经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,
经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。
    报告期内,公司基建板块紧扣“抢机遇、保效益、保平安、强创新”工作主
线,保持战略定力,坚定创新思维,坚持“两手抓、两战赢”,统筹发展和安全,
较好完成年度目标任务,实现“十三五”顺利收官。2020 年,基建板块主要在
以下五个方面取得成效:一、抢抓机遇、市场强企成效显著。公司牢牢抓住“一
带一路”、交通强国、长三角一体化等战略机遇,大力推进区域化、属地化,全
年新签合同额再创新高,市场强企再提升。二、精细管理,综合效益不断优化。
围绕前期策划、成本管控、品质工程创建等核心,公司基建板块保效益攻坚战取
得实效。三、系统防控,“平安交工”再度升级。围绕发展有利、风险可控的目
的,公司坚持严抓严管,深入打造“平安交工”。四、创新驱动,企业活力持续
释放。通过强化全员创新、推进数字化建设、创新组织模式、科技创新、激发人
才活力等方式,将创新摆在发展全局的核心地位,全员创新深入人心。五、凝心
聚力,党建引领持续加强。围绕“党建强、企业强,强党建、强企业”工作思路,
公司坚定不移抓“本质党建”,治理新格局初显成效。
    公司化工板块以“六抓六促”为总基调,坚持“稳字当头守底线,尽心尽职
扛责任——不忘初心,牢记使命,打赢‘破旧立新’攻坚战”的总方针,秉承“顾
大局、强担当、能吃苦、肯奉献”的“特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献”
的江化精神,江山基地平稳有序地完成了系统装置停车和员工分流安置。大风公
司通过开展降本增效活动,与国际先进企业对标,推进降低生产消耗、技术改造、
创新营销、新品研发、减费降薪等举措大幅减亏增效。江宁公司克服新冠疫情影
响,通过合理规划客户布局,建立顺酐行业常态化沟通机制,加强原材料市场形
势分析和预判,与主要供应商签订长约采购协议,实现经济性采购。通过加大技
术创新力度,有效提升科技创新,江宁公司扭转了亏损局面。
    二、2020 年度董事会运作情况

                                                                  - 1 -
    (一)董事会会议情况
    2020 年度公司共召开董事会会议 8 次,其中现场与通讯表决方式召开 1 次,
通讯表决方式召开 7 次,审议议题数量 30 多项。所涉议题涵盖了公司对外投资、
公开发行可转换公司债券、利润分配、对外担保、关联交易、募集资金、定期报
告等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定,公司董事会决议情况均及时刊登在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上,供投资者查阅。
    (二)各专业委员会运作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用,在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。
    1、战略委员会履职情况
    报告期内,公司第七届董事会战略委员会未召开会议。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内,公司第七届董事会审计委员会召开 4 次会议,对公司内部审计工
作报告、重大事项及与财务公司进行关联交易进行情况检查,并查阅了公司相关
资金往来情况。对公司内部控制制度进行审核,出具年度内部控制评价报告。年
度报告编制过程中,审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的
审计计划,并积极督促会计师事务所及时提交审计报告,确保公司审计报告及时
完成。根据 2020 年度审计情况,审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成
了公司年度审计工作,提议续聘其作为公司 2021 年度的审计机构。
    3、薪酬与考核委员会
    报告期内,公司第七届薪酬与考核委员会召开了 2 次会议,根据《公司章程》
和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,分别对公司经营层 2019 年度的
薪酬考核结果、2020 年度的薪酬考核方案进行了审议,认为 2019 年度考核结果
符合方案的规定,2020 年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、
主动性,完善现代企业管理制度的客观要求。
    4、提名委员会履职情况
    报告期内,公司第七届董事会成员及高管无变动,未召开会议。



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    (三)独立董事履职情况
    报告期内,公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关规定,充分发挥专业和信息方面的优势,并向公司提出专业性
建议,使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会会议 8
次,认真审阅各项议案并就公司 2020 年度重大决策和生产经营中的相关事项发
表事前认可意见及独立意见共 24 项。
    (四)信息披露工作与投资者关系管理工作
    1、信息披露工作
    董事会严格按照深交所的要求,指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网作为公司的信息披露媒体,认真履行信息披露职责,确保真实、准确、完整
地对外披露信息。报告期内,公司按期披露了年报、半年报和季报,全年对外披
露各类公告 141 份,公平、公正、公开地向全体投资者披露信息,客观的反映公
司情况。
    2、投资者关系管理
    报告期内,公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关
系管理办法》的规定要求,热情接待投资者,主动发挥公司与投资者之间的纽带作
用,维护良好的投资者关系,将沟通交流的及时性、有效性提升到一个新高度。
    (1)公司指定专人负责投资者来电、来访、传真、电子邮件、网站留言的
回复和信息更新工作,耐心听取投资者关于对公司的意见和建议,最大限度地保
证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动;
    (2)进一步完善了投资者关系活动的行为规范,落实《投资者关系管理办
法》,要求来访的投资者签署《承诺书》,明确了参观过程中的注意事项,健全
了投资者关系活动档案,及时上传投资者关系活动记录表;
    (3)2020 年 5 月,公司在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了 2019
年度报告业绩说明会。
    (4)召开股东大会时,为进一步保护中小投资者的合法权利,方便公司股
东行使表决权,公司采用了累积投票制、网络投票与现场投票相结合的方式进行;
    (5)积级维护新闻媒体、中介等机构关系,通过舆情监测,第一时间了解
公司相关新闻,控制新闻源头,定期制定舆情监测报告。



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    (五)股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内,公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会,共审议通过
13 项议案,决定了江山化工基地关停、对外投资、年度董事会报告、续聘审计
机构、对外担保、财务资助、补选监事等事项,董事会、监事会和经营层对股东
大会的决策均予以贯彻落实。
    三、2021 年重点工作
    公司董事会将立足大平台、立足新时代,坚持小总部双主业、坚持统分结合
高效运作、坚持立足发展有效融合、坚持科学发展追求卓越、坚持改革创新科学
治理。
    公司目前已形成基建工程业务和化工业务双板块运行模式。“十四五”期间,
基建工程业务按照“扬长避短、人才强企;改革创新、开放强企;安全发展,管
理强企;打造特色,科技强企”四个强企总要求,在合作中竞争,在竞争中合作,
构建好新的发展格局。紧密依托省内龙头优势,坚持重经营、优治理、强管控、
提效益,以综合交通基础建设为主导,加快向大土木、大基建延伸,加大新基建
培育拓展力度,注重规模和效益双提升,着力推进市场结构调整和业态模式转型,
全力营造布局平衡、动力强劲、风险可控的可持续发展态势。基建工程方面,公
司将紧紧围绕“1525”战略,以“抢机遇、控成本、保平安、强创新”为工作主
线,聚焦高质量、竞争力两大主题,增强创新、安全两大意识,确保“十四五”
开好局、起好步,加快推动企业向全国建筑业第一方阵迈进。化工业务方面,提
升顺酐业务的盈利能力,深入探索 PC 新材料产品向更深层次领域的应用以及向
更广泛市场的延伸,推进精细化工及交通新材料双轮驱动,力争将公司打造为国
际知名,国内领先的精细化工及化工新材料行业领航者。


                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 29 日




                                                                      - 4 -