证券代码：002061              证券简称：浙江交科                公告编号：2021-073
债券代码：128107              债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.现场会议召开时间为：2021 年 7 月 14 日（星期三）下午 2:00

    网络投票时间 2021 年 7 月 14 日—2021 年 7 月 14 日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7

月 14 日交易时间：即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 7 月 14 日上午
9:15 至下午 3:00。
    2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长吴伟先生。
    6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。
       （二）会议出席情况
    1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 28 人 ， 共 计 代 表 股 份
860,612,065 股，占公司股本总额的 62.5582%。
     2.现场会议出席情况
     出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 853,101,766 股，占
公司股本总额的 62.0123%。
     出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，浙江泽大
律师事务所列席见证。
     3.网络投票情况
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 26 人，代表
股份 7,510,299 股，占公司股本总额的 0.5459%。
     4．中小投资者出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共 27 人，代表股份 74,391,089 股，占公司股本总额的 5.4075%。


     二、议案审议表决情况
     （一）采取累积投票方式审议通过了《关于补选董事的议案》，表决结果
如下：
     1.01 非独立董事芦文伟先生：获得选举票数 859,682,466，占参加会议股东
所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8920% ； 其 中 ， 获 得 中 小 股 东 的 选 举 票 数
73,461,490 ， 占 出 席 会 议 的 持 股 5% 以 下 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7504%。


     （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     表决情况：同意 853,254,366 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1451%。反对 7,357,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8549%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，中小投资者表决情况：同意 67,033,390 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 90.1094%；反对 7,357,699 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 9.8906%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    浙江泽大律师事务所俞洁律师、高云翔律师现场见证本次股东大会，并出具
法律意见书，其结论性意见如下：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席
人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
    特此公告。


                                       浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 15 日