证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-062
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:00
网络投票时间：2022 年 5 月 20 日—2022 年 5 月 20 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 3:00。
2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴伟先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的
规定。
（二）会议出席情况
1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 14 人 ， 共 计 代 表 股 份
859,568,194 股，占公司股本总额的 54.2246%。
- 1 -
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 853,101,766 股，占
公司股本总额的 53.8167%。
出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、非独立董
事候选人、浙江六和律师事务所列席见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 12 人，代表
股份 6,466,428 股，占公司股本总额的 0.4079%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共 13 人，代表股份 73,347,218 股，占公司股本总额的 4.6270%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 66,880,790 股，占上市公
司总股份的 4.2191％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 6,466,428 股，
占上市公司总股份的 0.4079％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度公司为下属公司及下属公司之间相互提
供委托贷款安排的议案》
表决情况：同意 853,748,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3229%。反对 5,820,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6771%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,527,096 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 92.0650%；反对 5,820,122 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 7.9350%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于 2022 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额
度预计的议案》
表决情况：同意 73,257,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8773%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
- 2 -
0.1227%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公
司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,257,218 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.8773%；反对 90,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1227%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2022 年度永续中票
和普通中票的议案》
表决情况：同意 859,478,194 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,257,218 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.8773%；反对 90,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1227%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（四）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 859,417,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9824%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
（五）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 859,417,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9824%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
（六）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 859,417,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9824%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
（七）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 859,417,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
- 3 -
的 99.9824%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》
表决情况：同意 859,477,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9894%。反对 91,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0106%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,256,118 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.8758%；反对 91,100 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1242%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 859,405,794 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9811%。反对 101,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,184,818 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.7786%；反对 101,300 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1381%；弃权 61,100 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0833%。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 73,257,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8773%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1227%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公
司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,257,218 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.8773%；反对 90,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1227%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 859,478,194 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
- 4 -
的 99.9895%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,257,218 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.8773%；反对 90,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1227%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司
续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意 70,558,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.1979%。反对 2,788,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.8021%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公
司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,558,497 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 96.1979%；反对 2,788,721 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 3.8021%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 859,417,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9824%。反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,196,118 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.7940%；反对 90,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1227%；弃权 61,100 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0833%。
（十四）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，
表决结果如下：
14.01 非独立董事申屠德进先生：获得选举票数 859,392,394 股，占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9795%；其中，获得中小股东的选举票数
73,171,418 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东有效表决权股份总数的
- 5 -
99.7603%。
14.02 非独立董事李海瑛女士：获得选举票数 859,392,395 股，占参加会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9795%；其中，获得中小股东的选举票数
73,171,419 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东有效表决权股份总数的
99.7603%。
14.03 非独立董事张浈明先生：获得选举票数 859,392,393 股，占参加会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.9795%；其中，获得中小股东的选举票数
73,171,417 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东有效表决权股份总数的
99.7603%。
根据表决结果，申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生当选公司第八届董
事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具
法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。”
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
- 6 -
