证券代码：002061           证券简称：浙江交科           公告编号：2022-063
债券代码：128107           债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以
口头通知、电话形式送达。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前赎回“交科
转债”的议案》。
    公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至
少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）
的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股）。根据《浙江交通科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“交科转债”的有条件赎回
条款。董事会同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计
利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。
    具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于“交科转债”赎回实施的
第一次公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    二、备份文件
    第八届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                           浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 24 日