证券代码：002061              证券简称：浙江交科               公告编号：2022-109

                   浙江交通科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.现场会议召开时间为：2022 年 7 月 22 日（星期五）15:00
    网络投票时间：2022 年 7 月 22 日—2022 年 7 月 22 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 7 月 22 日上午
9:15 至下午 3:00。
    2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长吴伟先生。
    6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的
规定。
       （二）会议出席情况
    1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 19 人 ， 共 计 代 表 股 份
859,353,446 股，占公司股本总额的 46.2882%。
    2.现场会议出席情况

                                                                                - 1 -
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 853,101,766 股，占
公司股本总额的 45.9515%。
    出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，浙江六和
律师事务所列席见证。
    3.网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 17 人，代表
股份 6,251,680 股，占公司股本总额的 0.3367%。
    4．中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东共
18 人，代表股份 73,132,470 股，占公司股本总额的 3.9392%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 66,880,790 股，占上市公
司总股份的 3.6025％。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 6,251,680 股，
占上市公司总股份的 0.3367％。
    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）》

    表决情况：同意 859,292,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9929%。反对 60,966 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0071%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 73,071,504 股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份数的 99.9166%；反对 60,966 股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0834%；弃权 0 股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决情况：同意 859,297,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9935%。反对 55,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0065%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


                                                                    - 2 -
    （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况：同意 859,297,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9935%。反对 55,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0065%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    （四）审议通过了《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目

结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

    表决情况：同意 859,292,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9929%。反对 60,966 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0071%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 73,071,504 股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份数的 99.9166%；反对 60,966 股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0834%；弃权 0 股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

    （五）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，

表决结果如下：

    5.01 非独立董事黄建樟先生：获得选举票数 859,175,793 股，占参加会议

股东所持有效表决权股份总数的 99.9793%；其中，获得中小股东的选举票数

72,954,817 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7571%。

    根据表决结果，黄建樟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具
法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。”

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特此公告。


             浙江交通科技股份有限公司董事会
                    2022 年 7 月 23 日




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