证券代码:002071            证券简称:长城影视            公告编号:2018-068


                      长城影视股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议
通知于 2018 年 10 月 15 日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出，于 2018
年 10 月 18 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路 683 号西
溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8
名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于继续为全资子公司融资提供担保的议案》
    公司已于 2017 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关
于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东阳长城影视传
媒有限公司（以下简称“东阳影视”）1.9 亿元人民币融资事项提供连带责任担保。
具体内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/，下同）的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》
（公告编号：2017-076）。
    鉴于上述担保事项即将到期，为满足东阳影视正常生产经营资金需求，促进
公司的整体业务发展，董事会同意继续为东阳影视与中国建设银行股份有限公司
杭州西湖支行开展的融资事项提供连带责任担保，本次担保金额本金为 1.3 亿元，
担保期限以最终签订的协议为准。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及
巨潮资讯网的《关于继续为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：
2018-069）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2018 年 11 月 5 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于继续为全资
子公司融资提供担保的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》公告编号：2018-070）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。


    特此公告。
                                               长城影视股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十月十八日