证券代码:002071           证券简称:长城影视            公告编号:2018-085


                      长城影视股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日以电话、
电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第十八次会议通知及会议资料。本
次会议于 2018 年 12 月 28 日上午 11:00 以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区
文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会
议以投票表决方式形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司及其控股子公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司及其合并报表范围内的子公司与石家庄新长城国际影视城
有限公司、兰州新区长城旅游文创园有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司
及其子公司、杭州天目山药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易符合
公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，审议程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律、法规的
要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决
程序符合相关规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。
                                               长城影视股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十二月二十八日

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