证券代码:002071           证券简称:长城影视            公告编号:2019-004


                      长城影视股份有限公司
            第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 29 日以电话、
电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第三十二次会议通知及会议材
料。本次会议于 2019 年 1 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州
市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐
均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》。
    董事会于 2018 年 9 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于拟出售全资子公司股权的议案》，董事会同意将全资子公司诸暨长城国际影视
创意园有限公司 100%股权转让给绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“优创健康”）。具体内容详见 2018 年 9 月 26 日公司披露在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于拟出售全资子公司股权
的公告》（公告编号：2018-066）。
    公司聘请的具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京
中同华资产评估有限公司已完成对诸暨影视城的审计及评估工作，并分别出具了
文号为“瑞华专审字【2018】24030007 号”的《审计报告》和文号为“瑞华阅
字【2018】24030001 号”的《审阅报告》，以及文号为“中同华评报字（2018）
第 061109 号”的《评估报告》，根据评估结果，经与优创健康协商一致，确定本
次交易价格为 30,000 万元。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯
网的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-003）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 1 月 21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于出售全资子
公司股权的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见》。


    特此公告。


                                               长城影视股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年一月四日