证券代码:002071           证券简称:长城影视            公告编号:2019-023


                      长城影视股份有限公司
            第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日以电话、
电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第三十三次会议通知及会议材
料。本次会议于 2019 年 2 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州
市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐
均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，公司财务部经初步核算，发现部分资产存在减值迹象，
预计 2018 年度计提资产减值准备合计 51,949.61 万元。本次计提资产减值准备符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而作出
的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018 年度财务报表能够更加公允地
反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《长城影视股份有限公司关于计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2019-025）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
    经董事会提名委员会审核，同意聘任符谙先生为公司副总经理兼董事会秘书，
任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。（简历
详见附件）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议审议事项的独立意见》。


    特此公告。


                                               长城影视股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年二月二十七日
    附件：


                               符谙先生简历


    符谙先生：男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1989 年 8 月，本科
学历。曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司。符谙
先生已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并于
2018 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书。
    截至目前，符谙先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不是失信被执行人，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事
会秘书的情形。