证券代码:002071           证券简称:长城影视            公告编号:2019-039


                      长城影视股份有限公司
              第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以电话、
电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第三十四次会议通知及会议材
料。本次会议于 2019 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州
市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐
均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《董事会议事规则》。具体内容详
见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《长城影视股份
有限公司董事会议事规则（2019 年 4 月修订）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《对外担保管理制度》。具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司对外担保管理制度（2019
年 4 月修订）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
     根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《信息披露管理办法》。具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司信息披露管理办法（2019
年 4 月修订）》。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。
     根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《印章管理制度》。具体内容详见
同日披露在巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司印章管理制度（2019 年 4 月
修订）》。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     五、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于 2019 年 5 月 6 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容
详见同日披露在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019-040）。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     六、备查文件
     1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。


     特此公告。


                                                长城影视股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月十六日