长城影视：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-04-17
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-040
长城影视股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会定于2019年5月6
日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第三十四次
会议决议召开公司2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：2019年5月5日-2019年5月6日。其中，通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2019 年 5 月 6 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5
月5日下午3:00至2019年5月6日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 4 月 26 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日（2019 年 4 月 26 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公
司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第
三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。上述事项提交股东大会审议的
程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案
由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议
的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月6日（8:30-14:30）；
采取信函传真方式登记的须在2019年4月30日17:00点之前送达或传真到公司。
3、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园长城影视证
券部
邮编：310013
登记联系电话：0571-85026150
登记联系传真：0571-85021376
联系邮箱：chinaccys@126.com
登记联系人：唐莹
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券
交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权
委托书。
（3）除上述登记文件外，股东还应出示2019年第三次临时股东大会回执。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议
时出示上述登记文件的原件。
（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、会议联系方式
联系人：符谙
联系电话：0571-85026150
联系传真：0571-85021376
联系邮箱：chinaccys@126.com
七、备查文件
1、《长城影视股份有限第六届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362071。
2、投票简称：长城投票。
3、填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
长城影视股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席长城影视股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日
至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
《关于修订<对外担保管理制度>的议
2.00 √
案》。
1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；
2、 对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期： 年 月 日
附件 3：
回 执
截止 2019 年 4 月 26 日，我单位（个人）持有长城影视股份有限
公司股票 股，拟参加公司 2019 年第三次临时股东
大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名或名称（盖章）：
日期： 年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）
