证券代码：002071             证券简称：长城影视              公告编号：2019-060



                       长城影视股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况
    （一）召开时间：
    现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午2:30开始。
    网络投票时间：2019年5月5日-2019年5月6日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5
日下午3:00至2019年5月6日下午3:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产
业园公司会议室。
    （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司第六届董事会
    （五）会议主持人：董事长赵锐均先生
    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共      8   名，所持股份    173,947,551   股，
占公司有表决权总股份的   33.1058    %。其中，中小投资者共 3 人，代表有表
决权的股份 46,800 股，占公司有表决权总股份的      0.0089     %。


                                      1
    1、参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名，所持股份               173,900,751 股，
占公司有表决权总股份的               33.0969 %。其中，中小投资者共 0 人，代表有表决
权的股份 0          股，占公司有表决权总股份的        0   %。
    2、参加网络投票的股东及股东代理人共 3 名，所持股份                   46,800   股，
占公司有表决权总股份的               0.0089   %。其中，中小投资者共 3人，代表有表决
权的股份     46,800         股，占公司有表决权总股份的 0.0089      %。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
    1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意     173,947,551            股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的            100    %；
    反对       0        股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的     0         %；
    弃权        0       股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0 %。
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意       46,800      股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的             100   %；
    反对        0       股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的          0   %；
    弃权        0       股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的          0   %。
    2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意           173,947,551       股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的              100     %；
    反对        0       股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的     0        %；
    弃权       0 股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总

                                                2
数的 0 %。
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意     46,800     股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的        100   %；
    反对      0      股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的       0    %；
    弃权     0    股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的     0    %。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2019 年第三次临时股
东大会的法律意见书》；
    2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会决议》。


    特此公告。


                                                 长城影视股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月六日




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