证券代码：002071             证券简称：长城影视             公告编号：2019-066



                       长城影视股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况
    （一）召开时间：
    现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午2:30开始。
    网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月
20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创
意园公司会议室。
    （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司第六届董事会
    （五）会议主持人：董事长赵锐均先生
    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



    二、会议的出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 9 名，所持股份          214,542,018   股，
占公司有表决权总股份的       40.83171       %。其中，中小投资者共   4   人，代表


                                        1
有表决权的股份       38,300    股，占公司有表决权总股份的      0.00729    %。
    1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共          5    名，所持股份214,503,718
股，占公司有表决权总股份的 40.82442 %。其中，中小投资者共 0 人，代表有
表决权的股份 0       股，占公司有表决权总股份的 0        %。
    2、参加网络投票的股东及股东代理人共 4 名，所持股份                 38,300    股，
占公司有表决权总股份的         0.00729   %。其中，中小投资者共     4     人，代表有
表决权的股份        38,300     股，占公司有表决权总股份的      0.00729     %。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    同意    214,541,918        股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99995    %；
    反对           100      股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.00005    %；
    弃权     0       股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的           0    %。
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意    38,200        股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.73890   %；
    反对    100           股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26110    %；
    弃权       0         股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
0   %。
    （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    同意    214,541,918        股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99995    %；
    反对           100      股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.00005    %；
    弃权     0       股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的           0    %。

                                          2
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意    38,200       股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.73890    %；
    反对    100          股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26110    %；
    弃权      0         股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
0   %。
    （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    同意    214,541,918       股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99995    %；
    反对          100      股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.00005    %；
    弃权     0         股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的       0   %。
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意    38,200       股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.73890   %；
    反对    100          股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26110    %；
    弃权      0         股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
0   %。
    （四）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    同意    214,541,918      股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99995   %；
    反对     0    股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的        0    %；
    弃权         100      股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.00005    %。
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意     38,200       股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.73890   %；
    反对      0         股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的

                                         3
0   %；
    弃权     100        股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26110     %。
       （五）审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
    同意     214,541,918     股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99995    %；
    反对      0    股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的   0   %；
    弃权          100     股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.00005    %。
       其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意      38,200      股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.73890    %；
    反对       0        股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
0   %；
    弃权     100        股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26110     %。
       （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
    同意     214,541,918     股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.99995    %；
    反对      0    股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的   0   %；
    弃权          100     股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.00005    %。
       其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意      38,200      股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.73890    %；
    反对       0        股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
0   %；
    弃权     100        股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.26110     %。

                                        4
    （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    同意    214,542,018    股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00000   %；
    反对    0    股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的      0    %；
    弃权     0      股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的       0       %。
    其中，中小投资者单独计票表决结果：
    同意    38,300      股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00000   %；
    反对        0    股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
0   %；
    弃权    0    股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的          0     %。



    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合
法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书》；
    2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司 2018 年年度股东大会会议
决议》。


    特此公告。


                                                长城影视股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年五月二十一日




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