北京炜衡（杭州）律师事务所                                 关于长城影视股份有限公司
                                              2020 年第二次临时股东大会的法律意见书




                 北京炜衡（杭州）律师事务所

                   关于长城影视股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会的

                             法律意见书




       地址：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 12 楼
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                             法律意见书


致：长城影视股份有限公司
     根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，北京炜衡（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接
受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2020
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法
律意见书。
     本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大
会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大
会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
     本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

      一、本次股东大会的召集和召开程序
     2020 年 4 月 11 日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《长城影视股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》、《长城影
视股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告》和《长城影视股份有限
公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东
大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出
席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具
体操作流程、备查文件等。
     经现场见证，本次股东大会现场会议于 2020 年 4 月 27 日下午 2:30 在浙江


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省杭州市文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开，由董事长赵锐均先生
主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
     本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
4 月 27 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 4 月 27 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
     经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日以前以公告方式通知了公
司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进
行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
     本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。

      二、出席会议人员和会议召集人的资格
     经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的
截至 2020 年 4 月 20 日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或
股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的现
场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2020 年 4 月 20 日）登记在册的
股东或其代理人。出席本次股东大会的股东及股东代理人共【7】人，代表股份
总计【173014099】股，占公司股份总数的【32.9281%】。
     1、参加现场会议的股东及股东代理人共【5】人，代表股份【172997699】
股，占公司股份总数的【32.925%】。
     2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进
行有效表决的股东及股东代理人共计【2】人，代表股份【16400】股，占公司股
份总数的【0.0031%】。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
     3、本次会议中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东【2】人，
代表股份【16400】股，占上市公司总股份的【0.0031%】。其中：通过现场投票
的股东【0】人，代表股份【0】股，占上市公司总股份的【0%】。通过网络投
票的股东【2】人，代表股份【16400】股，占上市公司总股份的【0.0031％】。
     4、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法

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选举或聘任产生。
     5、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
     本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

      三、本次股东大会的表决程序和表决结果
     经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大
会通知中列明的下列事项进行了表决：1、审议《关于董事会换届选举第七届董
事会非独立董事的议案》 1.01 选举陈志永先生为第七届董事会非独立董事 1.02
选举赵非凡先生为第七届董事会非独立董事 1.03 选举彭清燕先生为第七届董事
会非独立董事 1.04 选举陈向明先生为第七届董事会非独立董事 1.05 选举顾桂
新先生为第七届董事会非独立董事 2、审议《关于董事会换届选举第七届董事会
独立董事的议案》 2.01 选举蒋建林先生为第七届董事会独立董事 2.02 选举陈
军先生为第七届董事会独立董事 2.03 选举于波先生为第七届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》 3.01 选举
夏传宾先生为第七届监事会股东代表监事 3.02 选举郑希来先生为第七届监事会
股东代表监事。
     本次股东大会以累积投票制方式对前述议案予以投票表决；没有对股东大会
通知未列明的事项进行表决；本次股东大会涉及关联交易的议案，关联股东已回
避表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票
和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对
表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次网络投票的统计结果。
     经现场见证，本次股东大会对前述事项表决结果分列如下：
     1、审议《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
     1.01 选举陈志永先生为第七届董事会非独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997950】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9907%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【251】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

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【1.5305%】。


     1.02 选举赵非凡先生为第七届董事会非独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997699】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9905%】； 其中，中小投资者的表决情况为：同意【0】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【0%】。


     1.03 选举彭清燕先生为第七届董事会非独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997950】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9907%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【251】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
【1.5305%】。


     1.04 选举陈向明先生为第七届董事会非独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997699】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9905%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【0】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【0%】。


     1.05 选举顾桂新先生为第七届董事会非独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997699】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9905%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【0】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【0%】。


     2、审议《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
     2.01 选举蒋建林先生为第七届董事会独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997799】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9906%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【100】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
【0.6098%】。


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     2.02 选举陈军先生为第七届董事会独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997799】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9906%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【100】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
【0.6098%】。


     2.03 选举于波先生为第七届董事会独立董事
     对此项议案的表决结果：同意【172997799】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9906%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【100】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
【0.6098%】。


     3、审议《关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》
     3.01 选举夏传宾先生为第七届监事会股东代表监事
     对此项议案的表决结果：同意【172997799】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9906%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【100】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的
【0.6098%】。


     3.02 选举郑希来先生为第七届监事会股东代表监事
     对此项议案的表决结果：同意【172997802】股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的【99.9906%】。其中，中小投资者的表决情况为：同意【103】
股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
【0.6280%】。


     本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

      四、结论意见
     本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股

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东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
     本法律意见书仅供公司 2020 年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师
同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。


     本法律意见书正本贰份，无副本。




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（此页无正文，系《北京炜衡（杭州）律师事务所关于长城影视股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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                                       负责人：
                                                     饶宏斌




                                       经办律师：
                                                     胡正广




                                       经办律师：
                                                     邬仁杰




                                           二〇二〇年四月二十七日




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