证券代码:002071           证券简称:*ST 长城           公告编号:2020-099


                      长城影视股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日以电话、
电子邮件、专人送达等方式发出第七届监事会第五次会议通知及会议资料。本次
会议于 2020 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文
二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以
投票表决方式形成如下决议：
    一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告全文及正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修改<浙江中影文化发展有限公司 49%股权转让协议>
部分条款的议案》
    监事会认为：在综合考虑承诺方 2017 年度、2018 年度实际业绩完成情况及
其履约能力的基础上，对《浙江中影文化发展有限公司（以下简称“浙江中影”）
49%股权转让协议》的部分条款进行修改，明确具体补偿方式，使补偿条款的实
际执行更具可实现性，同时保持了浙江中影经营团队的稳定性和积极性，有利于
浙江中影的可持续发展。
    本次事项的审议程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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综上所述，监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。


特此公告。
                                           长城影视股份有限公司监事会
                                              二〇二〇年十月三十日




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