证券代码:002071            证券简称:*ST 长城               公告编号:2021-015


                       长城影视股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 1 月 23 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第七届董事会第八次会议通知。 2021 年 1 月 25
日上午 10:00，公司在浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室
以现场结合通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长
赵非凡先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
    根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，
经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，并经公司董事会审计委员
会审议通过，公司将改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构，聘期一年。
    经双方协商确认，公司 2020 年度审计服务的费用总额为人民币 80 万元，其
中年报审计费用 50 万元、内控审计费用等 30 万元，较上年度审计费用下降
52.94% 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/，下同）的《关于变更公司 2020 年度审计机构
的公告》（公告编号：2021-017）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本次交易尚需提交至公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 2 月 10 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于
变更公司 2020 年度审计机构的议案》。具体内容详见同日披露在《证券时报》和
巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-018）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。


    特此公告。
                                               长城影视股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年一月二十五日