江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：GG2009-012
江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 江苏公证天业会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人（会计主管人员）徐志娟声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 江苏宏宝
股票代码 002071
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省张家港市大新镇人民路128 号
注册地址的邮政编码 215636
办公地址 江苏省张家港市大新镇人民路128 号
办公地址的邮政编码 215636
公司国际互联网网址 www.hongbao.com
电子信箱 stock@hongbao.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾桂新 徐晓燕
联系地址 江苏省张家港市大新镇人民路128 号 江苏省张家港市大新镇人民路128 号
电话 0512-58713681 0512-58715059
传真 0512-58761055 0512-58761055
电子信箱 gugx@hongbao.com stock@hongbao.com江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 347,430,480.48 314,500,354.17 10.47% 311,514,655.11
利润总额 -7,855,957.77 6,644,609.02 -218.23% 31,483,309.22
归属于上市公司股东
的净利润
-8,481,586.25 5,762,261.11 -247.19% 22,198,859.57
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-11,728,469.23 2,644,458.88 -543.51% 21,163,904.15
经营活动产生的现金
流量净额
74,882,660.18 5,247,667.80 1,326.97% 22,772,307.63
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 539,488,184.11 488,761,183.28 10.38% 557,257,990.02
所有者权益（或股东
权益）
319,915,093.32 332,240,918.88 -3.71% 332,969,972.19
股本 122,680,000.00 122,680,000.00 0.00% 122,680,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） -0.07 0.05 -240.00% 0.26
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.05 -240.00% 0.26
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.10 0.02 -600.00% 0.25
全面摊薄净资产收益率（%） -2.65% 1.73% -4.38% 6.67%
加权平均净资产收益率（%） -2.60% 1.74% -4.34% 11.49%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-3.67% 0.80% -4.47% 6.36%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-3.60% 0.80% -4.40% 10.43%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.61 0.04 1,425.00% 0.19
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.61 2.71 -3.69% 2.71
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 604,979.79江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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政府补助及贴息收入 1,762,711.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,233,501.77
减：企业所得税影响数 -354,310.36
合计 3,246,882.98 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 58,652,760 47.81% -3,561,320 -3,561,320 55,091,440 44.91%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 50,861,464 41.46% 50,861,464 41.46%
其中：境内非国有
法人持股
50,861,464 41.46% 50,861,464 41.46%
境内自然人持
股
4、外资持股 3,561,320 2.90% -3,561,320 -3,561,320 0 0.00%
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
3,561,320 2.90% -3,561,320 -3,561,320 0 0.00%
5、高管股份 4,229,976 3.45% 4,229,976 3.45%
二、无限售条件股份 64,027,240 52.19% 3,561,320 3,561,320 67,588,560 55.09%
1、人民币普通股 64,027,240 52.19% 3,561,320 3,561,320 67,588,560 55.09%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 122,680,00
0 100.00% 0 0 122,680,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
江苏宏宝集团有
限公司
50,861,464 0 0 50,861,464
在公司上市时承
诺：公司上市36
个月方可流通
2009-10-12江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
朱剑峰 4,229,976 0 0 4,229,976
在公司上市时承
诺：公司上市36
个月方可流通,另
外，在其任职期
间每年转让的股
份不超过其所持
公司股份总数的
25%；离职后半年
内，不转让其所
持有的公司股
份。
2009-10-12
衡允恭 3,561,320 3,561,320 0 0
离职后半年内，
不转让其所持有
的公司股份。
2008-06-19
合计 58,652,760 3,561,320 0 55,091,440 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,072
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
江苏宏宝集团有限公司
境内非国有法
人
41.46% 50,861,464 50,861,464 0
红塔创新投资股份有限公司 国有法人 4.98% 6,105,120 0 0
朱剑峰 境内自然人 3.45% 4,229,976 4,229,976 0
南通天鼎建材有限公司
境内非国有法
人
3.28% 4,023,700 0 0
衡允恭 境外自然人 2.06% 2,523,120 0 0
江阴市润德物资有限公司
境内非国有法
人
1.84% 2,258,715 0 0
如皋市泓港冶金物资有限公
司
境内非国有法
人
1.35% 1,650,501 0 0
张家港保税区荣德贸易有限
公司
境内非国有法
人
1.30% 1,597,172 0 0
南通三中矿渣微粉有限公司
境内非国有法
人
1.19% 1,456,399 0 0
梁家明 境内自然人 0.58% 712,700 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
红塔创新投资股份有限公司 6,105,120 人民币普通股
南通天鼎建材有限公司 4,023,700 人民币普通股
衡允恭 2,523,120 人民币普通股
江阴市润德物资有限公司 2,258,715 人民币普通股
如皋市泓港冶金物资有限公司 1,650,501 人民币普通股
张家港保税区荣德贸易有限公司 1,597,172 人民币普通股
南通三中矿渣微粉有限公司 1,456,399 人民币普通股江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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梁家明 712,700 人民币普通股
谭志峰 430,600 人民币普通股
梁枫 385,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十大股东中：江苏宏宝集团有限公司董事长朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系；其他
发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东
公司名称：江苏宏宝集团有限公司
法定代表人：朱玉宝
注册资本：8928.53 万元
企业法人注册号：320000000045362
注册地址：江苏省张家港市大新镇人民路
设立时间：1992 年11 月18 日
主营业务：金属材料（贵金属除外）、薄壁钢管、无缝钢管、焊接钢管、电子通信设备（卫星地面接收设施除外）制造；计算
机软件开发及系统集成；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）。技术咨询。
2、实际控制人简介
宏宝集团董事长朱玉宝先生为公司实际控制人。
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职务：江苏宏宝集团有限公司董事长、江苏宏宝集团进出口有限公司执行董事、江苏宏宝集团医疗器械有限公司
执行董事、张家港市宏宝副业有限公司执行董事、张家港宏宝服装有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
朱剑峰
董事长、总
经理 男 42 2004 年12 月
11 日
2010 年12 月
10 日
4,229,976 4,229,976 无 27.00 否
蔡正华
董事、副总
经理 男 46 2004 年12 月
11 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 27.00 否
余玉峰
董事、副总
经理 男 44 2008 年04 月
25 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 13.46 否
顾桂新
董事、财务
总监、董事
会秘书
男 43 2007 年04 月
23 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 27.00 否
王忠华 董事 男 44 2004 年12 月
11 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 0.00 是
刘贤钊 董事 男 43 2006 年05 月
20 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 0.00 是
黄雄 独立董事 男 46 2004 年12 月
11 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 3.80 否
张洪发 独立董事 男 45 2007 年12 月
10 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 3.80 否
周继华 独立董事 男 56 2007 年12 月
10 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 3.80 否
王谷明 监事 男 62 2004 年12 月
11 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 7.88 否
顾少平 监事 男 41 2007 年05 月
15 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 0.00 是
顾汉兵 监事 男 42 2004 年12 月
11 日
2010 年12 月
10 日
0 0无 4.89 否
合计 - - - - - 4,229,976 4,229,976 - 118.63 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
朱剑峰 董事长、总经理 8 6 2 0 0 否
蔡正华 董事、副总经理 8 5 3 0 0 否
余玉峰 董事、副总经理 6 4 2 0 0 否
顾桂新
董事、财务总监、
董事会秘书
8 6 2 0 0 否
王忠华 董事 8 6 2 0 0 否江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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刘贤钊 董事 8 2 6 0 0 否
黄雄 独立董事 8 6 2 0 0 否
张洪发 独立董事 8 2 6 0 0 否
周继华 独立董事 8 2 6 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 4
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年，是一个极不平凡的一年，随着金融危机的逐步深化并愈演愈烈，进而对实体经济产生重大影响。五金制品行业的需
求萎缩、原材料价格大幅波动，出口下降，导致部分企业亏损或倒闭。在多种因素的综合作用下，国内生产企业出现了低价
倾销产品现象，影响了市场秩序，使本企业的生产经营受到严重影响。公司在董事会领导下，能够积极应对，实现了主营业
务的稳定增长，报告期内公司实现营业总收入34,743.05 万元，同比增长10.47%，完成2008 年度计划35,000 万元目标的
99.27%；
但由于产品毛利率大幅下降，致使净利润出现了亏损848.16 万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
工具五金 19,176.50 17,469.50 8.90% 11.61% 20.40% -6.66%
锻件五金 12,529.38 11,000.77 12.20% 10.20% 17.65% -5.56%
其他 3,037.17 2,890.92 4.82% 4.79% 8.69% -3.42%
主营业务分产品情况
工具五金 19,176.50 17,469.50 8.90% 11.61% 20.40% -6.66%
锻件五金 12,529.38 11,000.77 12.20% 10.20% 17.65% -5.56%
其他 3,037.17 2,890.92 4.82% 4.79% 8.69% -3.42%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 15,566.55 9.10%
境外 19,196.50 11.72%
合计 34,763.05 10.53%江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 17,793.23 本年度投入募集资金总额 1,790.11
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 5,165.20
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
先进模具制造项目 否 4,964.0
0
4,964.0
0
4,964.0
0 0.00 61.92 -4,902.0
8 1.25% 0.00 否 否
工业级手动工具钳技
术改造项目 否 2,930.0
0
2,930.0
0
2,930.0
0 398.07 1,746.2
3
-1,183.7
7
59.60
%
2008 年12 月
31 日
-90.14 否 否
内燃机优质连杆项目 否 4,909.0
0
4,909.0
0
4,909.0
0 993.84 2,252.3
1
-2,656.6
9
45.88
% 186.65 否 否
高档管道工具项目 否 4,640.0
0
4,640.0
0
4,640.0
0 375.07 959.82 -3,680.1
8
20.69
% 0.00 否 否
技术研发中心技术改
造项目 否 2,002.0
0
2,002.0
0
2,002.0
0 23.13 144.92 -1,857.0
8 7.24% 2009 年08 月
31 日
0.00 否 否
合计 - 19,445.
00
19,445.
00
19,445.
00
1,790.1
1
5,165.2
0
-14,279.
80 - - 96.51 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、先进模具制造项目：该项目的原实施背景发生了实质性变化，公司决定暂停实施该项目。（详见公
司2008 年12 月30 日关于调整募集资金项目计划的公告）
2、手动工具钳技术改造项目：该项目已于2008 年底完工。
3、内燃机优质连杆项目：目前该项目的锻造生产线和一条连杆机加工生产线的投资已完成，还有一条
连杆机加工生产线未完成投资。根据目前经济形势，以及公司的实际情况，公司决定暂停实施该项目
的第二条连杆总成机加工生产线。
4、高档管道工具项目：由于该项目的原实施背景发生了实质性变化，公司决定暂停实施该项目。（详
见公司2008 年12 月30 日关于调整募集资金项目计划的公告）
5、技术研发中心技术改造项目：公司利用高档管道工具钳项目所建房屋中的一部分，设立了技术研发
中心，目前该项目正在进行中。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时公司2007 年第二次临时股东大会决议，通过了将9,500 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不江苏宏宝
五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
补充流动资金情况 超过6 个月（2007 年11 月1 日至2008 年4 月30 日），公司实际使用了9070 万元募集资金补充流动
资金，于2008 年4 月28 日前使用流动资金9070 万元归还了上述募集资金；2008 年第一次临时股东
大会决议，通过了将8,800 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（2008 年4 月30
日2008 年10 月29 日），公司实际使用了8800 万元募集资金补充流动资金，于2008 年10 月24 日使
用流动资金8800 万元归还了上述募集资金；公司2008 年第二次临时股东大会决议，通过了将8,800
万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过3 个月（2008 年10 月29 日至2009 年1 月28 日），
截止2008 年12 月31 日，公司实际使用8800 万元募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
不分配，不转增。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 3,680,400.00 5,762,261.11 63.87%
2006 年 6,134,000.00 22,198,859.57 27.63%
2005 年 29,072,000.00 23,822,087.30 122.04%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 5,000.00
担保总额占公司净资产的比例 15.63%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 如果子公司无偿还能力，本公司将承担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
江苏宏宝集团医疗器械有限公司 64.76 0.33% 32.74 0.09%
江苏宏宝集团有限公司 1.01 0.00% 1.07 0.00%
合计 65.77 0.33% 33.81 0.09%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额65.77 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 -
重大资产重组时所作承诺 无 -
发行时所作承诺
江苏宏宝集团有限公司承诺自江
苏宏宝五金股份有限公司股票发
行上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其所持有
的江苏宏宝五金股份有限公司股
份，也不由江苏宏宝五金股份有
限公司回购其持有的股份。
履行了发行时所作的承诺
其他对公司中小股东所作承诺 无 -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2008 年，公司监事会共召开了6 次会议，会议情况如下：
1、2008 年4 月8 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
2、2008 年4 月25 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报
告》、《2008 年度财务预算报告》、《2007 年年度报告及其摘要》、《2008 年度第一季度报告》。
3、2008 年8 月14 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《江苏宏宝五金股份有限公司2008 年半年度报告及摘
要》。
4、2008 年10 月10 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
5、2008 年10 月28 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2008 年度第三季度报告》。
6、2008 年12 月29 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目计划的议案》、《关于继续使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008
年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东
大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公
司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益
的行为。
2、检查公司财务的情况
对2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，
财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客
观地反映了公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计
意见是客观公正的。
三、公司募集资金使用情况
在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理办法》的要求进行，无违规使用募集资金的行为。
四、公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
五、公司关联交易情况
2008 年度，公司与关联方的交易总额不超过100 万元，该等交易均属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、
合理的原则进行，无损害公司利益的情形。
六、监事会对内部控制的意见
公司董事会关于2008 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存
在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告
苏公W[2009]A208 号
江苏宏宝五金股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏宏宝五金股份有限公司财务报表，包括2008 年12 月31 日母公司资产负债表及合并资产负债表，2008
年度母公司利润表及合并利润表、2008 年度母公司股东权益变动表及合并股东权益变动表、2008 年度母公司现金流量表及合江苏
宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏宏宝五金股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护
与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊和错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，江苏宏宝五金股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏宏宝五
金股份有限公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 ．无锡 夏正曙
2009 年3 月24 日 华可天
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 134,966,390.68 70,550,530.33 106,290,958.14 56,723,610.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,240,124.74 9,110,624.74 5,199,750.20 2,335,750.20
应收账款 70,307,269.90 42,345,174.55 59,668,212.80 32,467,097.36
预付款项 2,888,167.94 2,745,323.20 7,116,954.15 10,382,455.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 658,414.95 577,053.23 989,948.52 3,782,853.47
买入返售金融资产
存货 95,643,651.03 63,934,141.44 107,767,206.61 82,405,279.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
流动资产合计 316,704,019.24 189,262,847.49 287,033,030.42 188,097,046.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,010,000.00 91,294,136.41 10,010,000.00 93,955,312.69
投资性房地产
固定资产 158,142,250.35 100,770,581.32 143,198,076.02 78,895,816.68
在建工程 4,269,663.08 1,102,813.64 13,083,980.57 10,162,592.60
工程物资 4,074,008.00 1,509,300.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,755,084.12 32,674,185.24 31,255,919.13 21,063,883.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,246,975.64 3,246,975.64 1,455,277.74 1,455,277.74
递延所得税资产 2,286,183.68 1,207,688.89 1,215,599.40 636,840.22
其他非流动资产
非流动资产合计 222,784,164.87 230,296,381.14 201,728,152.86 206,169,723.84
资产总计 539,488,184.11 419,559,228.63 488,761,183.28 394,266,770.22
流动负债：
短期借款 67,251,900.00 32,251,900.00 50,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,000,000.00 41,000,000.00 39,200,000.00 19,200,000.00
应付账款 37,099,020.98 30,204,359.55 29,021,000.44 24,245,028.72
预收款项 3,686,485.84 3,318,699.01 3,444,324.66 2,535,150.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,326,233.94 2,534,603.82 4,864,444.80 3,879,189.87
应交税费 1,851,829.04 1,987,951.14 2,499,585.50 1,499,866.14
应付利息 137,119.16 93,733.33 157,368.33 93,733.33
应付股利
其他应付款 1,770,501.83 497,252.06 623,041.64 389,392.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 219,123,090.79 124,888,498.91 134,809,765.37 76,842,360.34
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 450,000.00 510,000.00
非流动负债合计 450,000.00 13,510,000.00 13,000,000.00
负债合计 219,573,090.79 124,888,498.91 148,319,765.37 89,842,360.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,680,000.00 122,680,000.00 122,680,000.00 122,680,000.00
资本公积 128,057,402.27 128,057,402.27 128,010,904.31 128,010,904.31
减：库存股
盈余公积 13,300,470.40 13,300,470.40 13,300,470.40 13,300,470.40
一般风险准备
未分配利润 56,444,872.34 30,632,857.05 68,606,858.59 40,433,035.17
外币报表折算差额 -567,651.69 -357,314.42
归属于母公司所有者权益合计319,915,093.32 294,670,729.72 332,240,918.88 304,424,409.88
少数股东权益 8,200,499.03
所有者权益合计 319,915,093.32 294,670,729.72 340,441,417.91 304,424,409.88
负债和所有者权益总计 539,488,184.11 419,559,228.63 488,761,183.28 394,266,770.22
9.2.2 利润表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 347,430,480.48 203,459,396.80 314,500,354.17 202,504,016.38
其中：营业收入 347,430,480.48 203,459,396.80 314,500,354.17 202,504,016.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,131,441.59 211,867,926.41 311,153,975.55 202,561,120.67
其中：营业成本 313,611,813.96 185,714,926.46 265,189,106.06 174,305,507.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,428,398.27 1,121,084.66 1,106,453.19 564,041.35
销售费用 10,785,406.35 2,954,195.69 10,241,717.10 3,367,151.83
管理费用 23,188,012.62 15,684,387.69 27,139,934.92 16,559,968.81
财务费用 6,027,895.83 3,949,631.24 6,306,776.92 4,283,046.43
资产减值损失 4,089,914.56 2,443,700.67 1,169,987.36 3,481,404.84
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
243,810.00 315,658.71 241,101.00 1,853,605.91
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-11,457,151.11 -8,092,870.90 3,587,479.62 1,796,501.62
加：营业外收入 4,025,898.91 2,507,760.63 3,187,143.80 1,414,710.00
减：营业外支出 424,705.57 100,524.00 130,014.40 100,051.10
其中：非流动资产处置损失378,085.57
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-7,855,957.77 -5,685,634.27 6,644,609.02 3,111,160.52
减：所得税费用 579,130.52 434,143.85 590,291.97 248,344.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-8,435,088.29 -6,119,778.12 6,054,317.05 2,862,815.93
归属于母公司所有者的净
利润
-8,481,586.25 5,762,261.11 2,862,815.93
少数股东损益 46,497.96 292,055.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 0.05
（二）稀释每股收益 -0.07 0.05
9.2.3 现金流量表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
371,762,120.76 205,456,860.57 341,245,780.62 215,332,114.89
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,292,711.78 1,684,558.35 538,215.18
收到其他与经营活动有关
的现金
4,516,095.76 3,271,461.26 5,113,495.05 4,057,422.62
经营活动现金流入小计377,570,928.30 208,728,321.83 348,043,834.02 219,927,752.69
购买商品、接受劳务支付的
现金
222,629,785.18 108,588,131.42 258,070,029.07 193,327,209.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
47,580,850.38 33,737,472.26 49,556,134.00 33,729,778.18
支付的各项税费 17,563,491.75 11,760,536.78 15,981,366.82 8,610,410.86
支付其他与经营活动有关
的现金
14,914,140.81 8,584,423.82 19,188,636.33 11,174,615.95
经营活动现金流出小计302,688,268.12 162,670,564.28 342,796,166.22 246,842,014.10
经营活动产生的现金
流量净额
74,882,660.18 46,057,757.55 5,247,667.80 -26,914,261.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,200,000.00
取得投资收益收到的现金243,810.00 315,658.71 241,101.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,258,661.72 1,737,204.00 2,014,389.07 862,189.80
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
6,303,605.91
收到其他与投资活动有关
的现金
3,000,000.00 600,000.00
投资活动现金流入小计2,502,471.72 16,252,862.71 2,855,490.07 7,165,795.71
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
42,620,466.79 39,729,796.25 35,055,086.67 28,074,480.24
投资支付的现金 5,482,325.76 8,492,325.76 7,000,000.00 7,000,000.00
质押贷款净增加额江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
7,750,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
2,427,048.16
投资活动现金流出小计48,102,792.55 48,222,122.01 42,055,086.67 45,251,528.40
投资活动产生的现金
流量净额
-45,600,320.83 -31,969,259.30 -39,199,596.60 -38,085,732.69
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 236,728,150.00 97,218,150.00 244,300,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计236,728,150.00 97,218,150.00 244,300,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 224,476,250.00 89,966,250.00 298,800,000.00 168,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
12,648,469.54 7,513,477.95 14,799,630.66 11,195,196.37
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
2,594,913.31 778,574.14
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计237,124,719.54 97,479,727.95 313,599,630.66 179,695,196.37
筹资活动产生的现金
流量净额
-396,569.54 -261,577.95 -69,299,630.66 -34,695,196.37
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-210,337.27 -357,314.42
五、现金及现金等价物净增加额28,675,432.54 13,826,920.30 -103,608,873.88 -99,695,190.47
加：期初现金及现金等价物
余额
106,290,958.14 56,723,610.03 209,899,832.02 156,418,800.50
六、期末现金及现金等价物余额134,966,390.68 70,550,530.33 106,290,958.14 56,723,610.03江苏宏宝五金股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
122,680,
000.00
128,010,
904.31
13,300,4
70.40
68,606,8
58.59
-357,31
4.42
8,200,49
9.03
340,441,
417.91
122,680,
000.00
128,010,
904.31
20,231,8
35.67
60,670,6
70.45
8,662,27
7.31
340,255,
687.74
加：会计政策变更
-7,217,6
46.86
8,594,20
8.62
24,739.9
2
1,401,30
1.68
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
122,680,
000.00
128,010,
904.31
13,300,4
70.40
68,606,8
58.59
-357,31
4.42
8,200,49
9.03
340,441,
417.91
122,680,
000.00
128,010,
904.31
13,014,1
88.81
69,264,8
79.07
8,687,01
7.23
341,656,
989.42
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
46,497.9
6
-12,161,
986.25
-210,33
7.27
-8,200,4
99.03
-20,526,
324.59
286,281.
59
-658,02
0.48
-357,31
4.42
-486,51
8.20
-1,215,5
71.51
（一）净利润
-8,481,5
86.25
46,497.9
6
-8,435,0
88.29
5,762,26
1.11
292,055.
94
6,054,31
7.05
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
46,497.9
6
-210,33
7.27
-163,83
9.31
-357,31
4.42
-357,31
4.42
1．可供出售金融资产公江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
46,497.9
6
-210,33
7.27
-163,83
9.31
-357,31
4.42
-357,31
4.42
上述（一）和（二）小计
46,497.9
6
-8,481,5
86.25
-210,33
7.27
46,497.9
6
-8,598,9
27.60
5,762,26
1.11
-357,31
4.42
292,055.
94
5,697,00
2.63
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-3,680,4
00.00
-8,246,9
96.99
-11,927,
396.99
286,281.
59
-6,420,2
81.59
-778,57
4.14
-6,912,5
74.14
1．提取盈余公积
286,281.
59
-286,28
1.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-3,680,4
00.00
-8,246,9
96.99
-11,927,
396.99
-6,134,0
00.00
-778,57
4.14
-6,912,5
74.14
4．其他江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
122,680,
000.00
128,057,
402.27
13,300,4
70.40
56,444,8
72.34
-567,65
1.69
319,915,
093.32
122,680,
000.00
128,010,
904.31
13,300,4
70.40
68,606,8
58.59
-357,31
4.42
8,200,49
9.03
340,441,
417.91江苏宏宝五金股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
