股票代码：002072         股票简称：凯瑞德      公告编号：2018-L172


                     凯瑞德控股股份有限公司

              2018年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   重要提示：
    本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
   本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议通知时间：2018年11月14日
    （二）会议召开时间：
     1、现场会议召开时间为：2018年11月30日（星期五）上午10：00。
     2、网络投票时间为：2018年11月29日—2018年11月30日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00
期间的任意时间。
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长孙俊先生
    （七）本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章
程的规定
    （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份
14,505,500股，占公司有表决权总股份的8.2418%。
    其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份14,487,000
股，占公司有表决权总股份的8.2313%；通过网络投票的股东1人，代表股份18,500
股，占上市公司总股份的0.0105％。
       中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）共1名，代表公司有效表决权的股份数18,500股，占公司有效表决
权总股份的0.0105％。
       （九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本
次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师对本次股东大会
进行了现场见证，并出具了法律意见书。
       二、议案审议和表决情况
       以下议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，提交本次临时股东
大会审议。详情见2018年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
       大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益
的重大事项，采用中小投资者单独计票，采用累积投票制表决）经与会股东表
决：
       审议通过了《关于选举独立董事的议案》
       审议通过了《关于选举独立董事的议案》
       1、选举董运彦先生为第七届董事会独立董事
       表决结果：同意14,497,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％。
       中小投资者的表决情况为：同意 10,000 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 54.0541％。
       2、选举范晓亮先生为第七届董事会独立董事
       表决结果：同意14,497,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％。
       中小投资者的表决情况为：同意 10,000 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 54.0541％。
       最终表决结果：董运彦先生、范晓亮先生当选为公司第七届董事会独立董
事。
       三、律师见证情况
       本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师现场见证
并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合
法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
   四、备查文件目录
   1、凯瑞德控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。
    2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2018年第四次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                    凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                             2018年12月1日