证券代码：002072          证券简称：凯瑞德         公告编号：2018-L176

                       凯瑞德控股股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月12日
发出通知，定于2018年12月17日上午10：00以通讯方式召开公司第七届董事会
第四次会议。本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事7名，实际
参加表决董事7名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议议案审议表决情况

    会议审议通过了以下事项：

    （一）《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于孙俊先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营实际情况，
经公司董事会提名，拟聘任王泓女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任职程序符合国家法
律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定
的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在
禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

   《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》全文刊登在2018年12月19日的
                                   1
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

    （二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

    鉴于近期公司董事会成员变动，现将公司第七届董事会各专门委员会成员
调整如下：

    1、战略委员会成员：孙俊先生、瓮晓军先生、张彬先生、刘书艳女士、董
运彦先生，孙俊先生为该委员会召集人。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

    2、提名委员会成员：董运彦先生、张林剑先生、刘书艳女士，董运彦先生
为该委员会召集人。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

    3、审计委员会成员：范晓亮先生、张林剑先生、孙俊先生，范晓亮先生为
该委员会召集人。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

    4、薪酬与考核委员会成员：张林剑先生、董运彦先生、刘书艳女士，张林
剑先生为该委员会召集人。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

    三、备查文件

    1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

    2、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》

    特此公告。

                                 凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                             2018年12月19日



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附件：总经理简历

       王泓女士，1979 年出生，北京大学应用文理学院广告营销管理专业专
科。历任深圳市世联土地房地产评估有限公司项目管理专员、深圳苏赛特商
业数据有限公司总经理助理、深圳市我们投资发展有限公司合伙人兼董事助
理。

       经查询，王泓女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董
事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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