凯瑞德控股股份有限公司
                          总经理工作细则
                          （2021年5月修订）
    第 一条 根据《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合凯瑞德控股股份有限公司的具体
情况，制定本工作细则。
    第二条 总经理由董事会任命，对董事会负责并汇报工作。
    总经理有副总经理、财务负责人的提名权，由董事会任命。公司设若干名副
总经理，分管公司生产经营管理中的不同业务。
    第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理行使以下职权：
    (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
    (二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和和投资方案；
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
    (四)拟订公司的基本管理制度；
    (五)制订公司的具体规章；
    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
    (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
    (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
    (九)提议召开董事会临时会议；
    (十)公司章程或董事会授予的其他职权。
   第四条 总经理办公会议由总经理根据需要不定期召开，议题由总经理确定。
   第五条 总经理办公会议召开程序如下：
    （一）总经理办公会议召开前，由总经理交行政办公室收集、整理和准备会
议材料，并将会议通知和会议材料提前发至参会人员，会议通知可以采取书面
形式或口头形式；
    （二）会议开始后，先由会议主持人提出会议议题、会议目的和需要解决的
问题；
    （三）由分管副总经理或其他相关与会人员汇报和介绍有关情况，其他人员
充分发表意见；

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    （四）会议主持人根据公司工作要求，结合与会人员的意见和建议，综合形
成会议决议；
    （五）会议结束后，应根据需要由行政办公室形成会议纪要。对应提交董事
会或股东大会讨论通过的重大事项，由董事会秘书形成议案上报。
       第六条 总经理办公会议参加人员如下：
    总经理办公会议出席人员有总经理、副总经理、总经理助理、相关业务部门
经理、具体项目的经办人及其他相关人员。列席人员可包括董事会秘书、财务
负责人。
    第七条 总经理负责与公司生产经营管理有关的全部事务。公司的生产经营
管理本着分工负责、统一协调的原则进行。按照公司经营的运营情况，公司设立
若干部门，分别履行市场营销、技术研究开发、计划与财务管理、质量监督、人力
资源管理和综合协调等职能。
    第八条 总经理办公会议由各分管副总经理通报各自分管的工作情况，总经
理可就公司目前生产经营管理中遇到的问题，与各副总经理研究，并达成一致意
见。
       第九条 总经理办公会议应拟订公司的基本管理制度、公司内部管理机构设
置方案、人事管理规则、物流管理规则、合同管理规则等管理制度。
       第十条 总经理办公会议应就公司资金运用的计划、资产运用、签订重大合
同等事项进行研究，并形成向董事会提交的议案。
       第十一条 总经理办公会应向董事会、监事会提交工作报告，总经理报告可
以采取口头方式和书面方式。
       第十二条 总经理为首的公司经营班子向董事会负责，组织实施董事会的有
关经营决策。
       第十三条 本工作细则为公司总经理生产经营管理活动的主要规则，公司各
部门应根据本细则的有关规定，规定部门的具体运作规则，并作为本工作细则的
补充。
       第十四条 本工作细则由总经理制订，经公司董事会批准实施。
       第十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
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第十六条 本工作细则的解释权在公司董事会。




                                     凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                    2021年5月10日




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