股票代码：002072 股票简称：*ST凯瑞 公告编号：2022-L026
凯瑞德控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2022年4月29日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午2:30。
2、网络投票时间为：2022年5月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19
日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：湖北省荆门高新区掇刀区培公大道201号（鑫港国
际商贸城）C4-1幢二楼会议室。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份
114,477,032股，占公司有表决权总股份的31.1350％。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，
占公司有表决权总股份的0％；通过网络投票的股东19人，代表股份114,477,032股，
占上市公司总股份的31.1350％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）共16名，代表公司有效表决权的股份数4,402,432股，占公司有效表决权总
股份的1.1974%。
（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次股东大会。鉴于近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市观远律师事务所
潘俊雅律师、岳春燕律师通过视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十二次会
议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568％；弃权865,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7556％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议中小股东所持股份的
71.0751％；反对408,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2767％；弃权865,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.6482％。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568％；弃权865,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7556％。
同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751％；反对408,400
股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767％；弃权865,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.6482％。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568％；弃权865,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7556％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.0751％；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767％；弃
权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
19.6482％。
4、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对1,273,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1124％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.0751％；反对1,273,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的28.9249％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568％；弃权865,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7556％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.0751％；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767％；弃
权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
19.6482％。
6、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568％；弃权865,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7556％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.0751％；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767％；弃
权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
19.6482％。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568％；弃权865,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7556％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.0751％；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767％；弃
权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
19.6482％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876％；反
对1,273,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1124％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.0751％；反对1,273,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的28.9249％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、岳春燕律师通过视频方式
见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资
格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2021年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年5月20日
