证券代码：002072                证券简称：*ST 凯瑞               公告编号：2022-L034


                         凯瑞德控股股份有限公司

                   第七届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议
于 2022 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子
邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决
董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有
限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先
生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过
了如下议案：

    一、    审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要。


    公司董事会认为，公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、    备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
        2022 年 8 月 25 日