证券代码：002072                证券简称：*ST 凯瑞         公告编号：2022-L038


                        凯瑞德控股股份有限公司

           关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第
七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章
程的议案》，同意变更注册地址并修订公司章程，该事项尚需提交股东大会审议，
现将相关事项公告如下：


       一、注册地址变更情况

       因公司发展需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。


       变更前注册地址： 湖北省荆门高新区掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际
商贸城）C4-1 幢二楼 201 室。


       变更后注册地址：湖北省荆门市漳河新区深圳大道 88 号荆楚科创城核心区
科创社区科技创新中心一组团 C 栋。


       本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

       二、修订《公司章程》情况

       根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如
下：

       ①原公司章程条款：

       第五条 公司住所: 湖北省荆门高新区掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际
商贸城）C4-1 幢二楼 201 室。邮政编码：448124。

       修订后公司章程条款：
           第五条 公司住所: 湖北省荆门市漳河新区深圳大道 88 号荆楚科创城核心
       区科创社区科技创新中心一组团 C 栋。

           ②原公司章程条款：

           第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

           修订后公司章程条款：

           第八条 总经理为公司的法定代表人。

           ③原公司章程条款：

           第十八条 公司发起人为山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、
       德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有
       限公司,认购的股份数分别为 87,998,395 股、1,000,802 股、333,601 股、333,601
       股、333,601 股，出资方式为山东德棉集团有限公司以实物出资，实物价值为
       131,891,815.89 元。其他发起人以现金方式出资分别出资 150 万元、50 万元、
       50 万元、50 万元，出资时间为 2000 年 5 月 9 日。

           修订后公司章程条款：

           第十八条 公司发起人认购的股份数、占股本总额的比例、出资方式和出资
       时间为：
                                                                持股比
序   发起人名                        认购股份数    实购股份数            出资
                  统一社会信用代码                                例            出资时间
号       称                            （股）        （股）              方式
                                                                （%）
     山东德棉
1    集团有限   913714001672813696   87,998,395    87,998,395    97.78   实物   2000.5.9
       公司
     德州恒丰
2    纺织有限   91371400167279912F    1,000,802     1,000,802     1.11   货币   2000.5.9
       公司
     德州双威
3    实业有限   91371400167278936N     333,601       333,601      0.37   货币   2000.5.9
       公司
     山东德棉
     集团德州                                                                   2000.5.9
4               91371400728613723T     333,601       333,601      0.37   货币
     实业有限
       公司
    山东华鲁
5   恒升集团   913714001672791702    333,601       333,601       0.37   货币   2000.5.9
    有限公司
               合计                 90,000,000   90,000,000     100

          除上述修订内容外，原章程其他条款不变。


          三、其他事项说明

          以上变更公司注册地址及修订公司章程事宜尚需提交公司 2022 年第一次临
      时股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商
      变更登记手续。

          四、备查文件

          1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十一次会议决议。

          特此公告

                                                 凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 14 日