证券代码：002072            证券简称：凯瑞德            公告编号：2022-L052

                     凯瑞德控股股份有限公司

               第七届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会
议于 2022 年 11 月 22 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以
电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与
表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股
份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓
文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。


    公司定于 2022 年 12 月 8 日在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦
12 层会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告



                                       凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 23 日