股票代码：002072              股票简称：凯瑞德           公告编号：2022-L059

                         凯瑞德控股股份有限公司
                    2022年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       重要提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
       3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
       4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议通知时间：2022年11月23日
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2022年12月8日（星期四）下午2:30。
    2、网络投票时间为：2022年12月8日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月8
日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议
室。
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：纪晓文先生
    （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《公司章程》的规定。
    （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表107人，代表有表决权股份
97,852,920股，占公司有表决权总股份的26.6136％。
    其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份
75,174,600股，占公司有表决权总股份的20.4457%；通过网络投票的股东105人，代
表股份22,678,320股，占上市公司总股份的6.1679％。
    中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）共105名，代表公司有效表决权的股份数22,678,320股，占公司有效表决权
总股份的6.1679%。
    （九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股
东大会。北京市观远律师事务所宋怡律师、潘俊雅律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    以下议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2022
年11月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    1、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户的议案》
    表决结果：同意96,982,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.1105％；反
对870,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8895％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小投资者的表决情况为：同意21,807,920股，占出席会议的中小股东所持股
份的96.1620％；反对870,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8380％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京市观远律师事务所宋怡律师、潘俊雅律师见证并出具了《法
律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决
程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、凯瑞德控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。
    2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告


                                             凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                       2022年12月9日