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公司公告

凯瑞德:2022年年度股东大会决议公告2023-03-11  

                        股票代码:002072              股票简称:凯瑞德           公告编号:2023-L014

                         凯瑞德控股股份有限公司
                      2022年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       重要提示:
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
       3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
       4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开情况和出席情况
    (一)会议通知时间:2023年2月18日
    (二)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间为:2023年3月10日(星期五)下午2:30。
    2、网络投票时间为:2023年3月10日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月10
日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2023年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    (三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开地点:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议
室。
    (五)召集人:公司董事会
    (六)主持人:纪晓文先生
    (七)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《公司章程》的规定。
    (八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表 29人,代表有表决权股份
113,670,032股,占公司有表决权总股份的30.9155%。
    其中:本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表 2人,代表股份
75,174,600股,占公司有表决权总股份的20.4457%;通过网络投票的股东27人,代
表股份38,495,432股,占上市公司总股份的10.4698%。
    中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东)共26名,代表公司有效表决权的股份数3,595,432股,占公司有效表决权总
股份的0.9779%。
    (九)公司董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股
东大会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、倪鑫焱律师见证了本次股东大会,并
出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    以下议案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会
议审议通过,具体内容详见2023年2月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网上的相关公告。
    本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。
    1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》(独立董事在2022年年度股东
大会上进行了述职)
    表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%;
    中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
    2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
    表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%。
    中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
    3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
    表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%。
   中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
   4、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》
   表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%。
   中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
   5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
   表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%。
   中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
   6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
   表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%。
   中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
   7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
   表决结果:同意113,450,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.8067%;
反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权213,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1879%。
   中小投资者的表决情况为:同意3,375,732股,占出席会议的中小股东所持股份
的93.8895%;反对6,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权
213,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
5.9409%。
    三、律师见证情况
   本次股东大会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、倪鑫焱律师见证并出具了
《法律意见书》。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规,以及《股东大会规则》和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、凯瑞德控股股份有限公司2022年年度股东大会决议。
   2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见书。
    特此公告


                                           凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                       2023年3月11日