股票代码：002072              股票简称：凯瑞德          公告编号：2023-L026

                         凯瑞德控股股份有限公司
                    2023年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       重要提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
       3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
       4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议通知时间：2023年4月28日
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午2:30。
    2、网络投票时间为：2023年5月26日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26
日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议
室。
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：纪晓文先生
    （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《公司章程》的规定。
       （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表18人，代表有表决权股份
111,536,000股，占公司有表决权总股份的30.3351％。
       其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份
75,174,600股，占公司有表决权总股份的20.4457%；通过网络投票的股东16人，代
表股份36,361,400股，占上市公司总股份的9.8894％。
       中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）共15名，代表公司有效表决权的股份数1,461,400股，占公司有效表决权总
股份的0.3975％。
    （九）公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大
会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、倪鑫焱律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    以下议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见2023
年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
    表决结果：同意110,980,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.5017％；反
对339,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3046％；弃权216,100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1937％。
    中小投资者的表决情况为：同意905,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
61.9680％；反对339,700股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2448％；弃权216,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.7872％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、倪鑫焱律师现场见证并出
具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、凯瑞德控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告


                                              凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                         2023年5月27日