证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-043



                       苏州固锝电子股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019
年10月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年10月29日上午以通
讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过

了如下议案：
    一、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第三季度
报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限
公司2019年第三季度报告正文》详细内容刊登于2019年10月31日的公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季
度报告摘要》刊登于2019年10月31日的《证券时报》，供投资者查阅。

    二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2019年度部分
日常关联交易金额预计的议案》。董事吴念博先生作为关联董事，回避了表决。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》
全文刊登于2019年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于2019年10月31日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
     特此公告。

                                                苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                      二零一九年十月三十一日
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