江苏竹辉律师事务所


                   关于苏州固锝电子股份有限公司


             2020 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：苏州固锝电子股份有限公司

    江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称
“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2020 年第二次临时股东大会（下称
“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

    本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席
了本次股东大会。




一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会已于 2020 年 8 月 27 日在《证券时报》及深交所指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议
事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2020 年 9 月
15 日 13 点 30 分，地点在苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有
限公司 3 楼会议室。网络投票时间：2020 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25,9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2020 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符
合法律、法规及公司章程规定。




二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

    出席本次会议的股东、股东代理人共 17 人，代表股份 257683548 股，占公
司有表决权总股份的 35.3975%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 3
人，代表股份 256888347 股，占公司有表决权总股份的 35.2882%；通过网络投
票的股东、股东代理人共 14 人，代表股份 795201 股，占公司有表决权总股份的
0.1092%。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    本次股东大会由公司董事会召集。

    本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资
格、召集人资格合法有效。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行
了表决：

   1.01、《选举吴念博先生为公司第七届董事会非独立董事》，该议案采用累
积投票制方式表决，表决结果：256942460股同意，同意股份数占出席会议（含
网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7124%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    1.02、《选举吴炆皜先生为公司第七届董事会非独立董事》，该议案采用累
积投票制方式表决，表决结果：256889356股同意，同意股份数占出席会议（含
网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.6918%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    1.03、《选举滕有西先生为公司第七届董事会非独立董事》，该议案采用累
积投票制方式表决，表决结果：256889356股同意，同意股份数占出席会议（含
网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.6918%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    1.04、《选举王懿先生为公司第七届董事会非独立董事》，该议案采用累积
投票制方式表决，表决结果：256962356股同意，同意股份数占出席会议（含网
络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7201%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    2.01、《选举管亚梅女士为公司第七届董事会独立董事》，该议案采用累积
投票制方式表决，表决结果：256942457股同意，同意股份数占出席会议（含网
络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7124%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    2.02、《选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事》，该议案采用累积投
票制方式表决，表决结果：256942454股同意，同意股份数占出席会议（含网络
投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7124%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    2.03、《选举朱良保先生为公司第七届董事会独立董事》，该议案采用累积
投票制方式表决，表决结果：257015454股同意，同意股份数占出席会议（含网
络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7407%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    3.01、《选举陈愍章女士为公司第七届监事会非职工代表监事》，该议案采
用累积投票制方式表决，表决结果：256982454股同意，同意股份数占出席会议
（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7279%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    3.02、《选举蒋晓航先生为公司第七届监事会非职工代表监事》，该议案采
用累积投票制方式表决，表决结果：256975452股同意，同意股份数占出席会议
（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.7252%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。


    4.00、《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会独立董事津贴发放标
准的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决，表决结果：256943447股同意，
同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数
的99.7128%；740101股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的0.2872%；0股弃权，弃权股份数占出席会议（含
网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0000%。
    本议案为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过。

    本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）




                                               经办律师：徐莉



                                                            夏青青



                                                 负责人：   汤敏



                                                    江苏竹辉律师事务所

                                                  二零二零年九月十五日

                 地址：江苏省苏州市工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼南