证券代码：002079 证券简称：苏州固锝          公告编号：2021-012



                          苏州固锝电子股份有限公司
                     第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
     苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年3月9日
以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月19日上午在苏州高新区通安镇华金路200
号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长吴炆皜先生主
持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
     经与会董事审议表决，通过了如下议案：
     一、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》
     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
     二、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
   《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
     本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
     三、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》
    确认截至2020年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,374,118,364.06元，负债总额为
461,803,858.38元，股东权益合计1,912,314,505.68元，2020年度实现营业收入
1,804,661,200.03元，归属于母公司所有者的净利润 90,376,608.05元。
     本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


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    四、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
    经审计，2020年度公司实现归母净利润为90,376,608.05元；加年初的未分配利润
541,926,765.23元；减去按照公司2020年实现的净利润提取10%法定盈余公积金7,755,270.77元；
减去2020年已对所有者的分配29,118,859.48元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为
595,429,243.03元。
    公司拟按2020年末总股本768,864,673股为基数，按每10股派发现金红利0.40元 (含税)，共
计30,754,586.92元,尚余564,674,656.11元结转下年度。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    五、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务处理事项的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    六、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度研发费用及投入事项的议案》
    同意公司将2020年度发生的43,908,150.78元技术开发费计入当期损益。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    七、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
   独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。《苏州固锝电子股份有限公司2020年度
内部控制评价报告》全文及相关意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    八、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度关联交易情况的议案》
    董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生作为关联董事，回避表决。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    九、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
    董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生作为关联董事，回避表决。


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    《苏州固锝电子股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事
前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    十、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度经营计划报告的议案》，预计2021
年实现营业总收入 24.5亿元左右,同比2020年增长约36%，上述预计不构成对本公司的盈利预测，
其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    十一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度拟向银行申请授信总量及授权的
议案》
    同意公司2020年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银
行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、浙
商银行苏州分行、民生银行苏州分行及其他商业银行申请额度共计约62000万元，是否使用上述
银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    十二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担
任2021年度审计机构的议案》
    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构的公告》全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事
前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票


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   十三、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
    董事会一致认为，公司2020年年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文》《苏州固锝电子股份有限公司2020年年
度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公
司2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    十四、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度社会责任报告的议案》
    《 苏 州 固 锝 电 子 股 份 有 限 公 司 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    十五、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及 2021 年 3 月 23 日《证券时报》，供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    十六、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权
组合业务和外汇掉期业务的议案》
    《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇
掉期业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021年3月23日的《证
券时报》，供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票


                                                 -4-
    十七、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》
    《 苏 州 固 锝 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 刊 登 于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2021 年 3 月 23 日的《证券时报》，供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    十八、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司召开2020年度股东大会通知的议案》
    决议于2021年4月19日召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及 2021 年 3 月 23 日的《证券时报》，供投资者查阅。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票


    特此公告。


                                                                    苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                                         二〇二一年三月二十三日




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