证券代码：002079 证券简称：苏州固锝          公告编号：2021-013



                     苏州固锝电子股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021
年3月9日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月19日上午在苏州高新
区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会
议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    经与会监事审议表决，通过了如下决议：
    一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
    《苏州固锝电子股份有限公司监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》
    确认截至2020年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,374,118,364.06元，负
债总额为461,803,858.38元，股东权益合计1,912,314,505.68元，2020年度实现营业
收入1,804,661,200.03元，归属于母公司所有者的净利润 90,376,608.05元。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    三、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
    经审计，2020年度公司实现归母净利润为90,376,608.05元；加年初的未分配利润
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541,926,765.23元；减去按照公司2020年实现的净利润提取10%法定盈余公积金
7,755,270.77元；减去2020年已对所有者的分配29,118,859.48元，本年度可以用于股
东分配的未分配利润为595,429,243.03元。
       公司拟按2020年末总股本768,864,673股为基数，按每10股派发现金红利0.40元
(含税)，共计30,754,586.92元,尚余564,674,656.11元结转下年度。
       本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       四、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务处理事项的议案》
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       五、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告
的议案》
       公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司2020
年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
       《苏州固锝电子股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       六、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度关联交易情况的议案》
       监事蒋晓航先生作为关联监事，回避表决。
       表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票
       七、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议
案》
       监事会认为，公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为
董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
       《苏州固锝电子股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查
阅。
       本议案须提交公司2020年度股东大会审议。


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       监事蒋晓航先生作为关联监事，回避表决。
       表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票
       八、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)担任2021年度审计机构的议案》
       《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2021年度审计机构的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021
年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。
       本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       九、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议
案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文》、《苏州固锝电子股份有限
公司2020年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏
州固锝电子股份有限公司2020年度报告摘要》刊登于2021年3月23日的《证券时报》，
供投资者查阅。
       本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       十、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议
案》
       《苏州固锝电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2021 年 3 月 23 日《证券时报》，供
投资者查阅。
       本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       十一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币
对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》


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    《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的公告》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021年3月23日的《证券时报》，
供投资者查阅。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    十二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》
    《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


特此公告。


                                              苏州固锝电子股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年三月二十三日




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