证券代码：002079   证券简称：苏州固锝       公告编号：2021-028



                       苏州固锝电子股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4
月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月27日上午以传真表决方式召
开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州
固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆
皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
    一、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的
议案》，认为一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限
公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    二、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》。
    因工作调整，公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生申请辞去公司董事会秘书一
职，辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会提
名委员会资格审查，并经深圳证券交易所审核无异议，公司拟聘任杨朔女士（简历附后）
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起至第七届董事会
任期届满之日（2023年9月14日）止。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见2021年4月29日刊载于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者
查阅。
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    独立董事对本议案发表了独立意见，详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票


     特此公告。


                                                苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                        二○二一年四月二十九日




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    个人简历：
    杨朔女士，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州璨宇光学有限公司、华映视讯（吴江）有限公
司法务专员；苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信
股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务；2021 年 1 月再次加入
苏州固锝电子股份有限公司，担任证券法务部经理。
    杨朔女士不持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董
事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市
场禁入处罚且尚未解除等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
    联系方式如下：
    电话：0512-68188888/2079
    传真：0512-68189999
    邮箱：shuo.yang@goodark.com
    办公地址：江苏省苏州市虎丘区通锡路 31 号
    邮政编码：215153




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