证券代码：002079         证券简称：苏州固锝      公告编号：2021-046



                   苏州固锝电子股份有限公司
           第七届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届监事会
第三次临时会议于2021年6月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021
年6月18日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

    一、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资
的议案》
     公司监事会认为：公司通过对子公司苏州晶银增资的方式来实施募集资金项目
的投入，符合公司非公开发行股票的相关安排，在募集资金到位的情况下保障募投项
目的顺利实施，增强全资子公司苏州晶银的资本实力，巩固苏州晶银行业地位。同时
增强公司的可持续发展和盈利能力，扩大公司整体竞争优势。本次增资符合募集资金
的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

     具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金
对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-047）。
      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》
    监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提
高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集
资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目5504.96万元。
     具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-048）。
      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     三、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
     监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过人民币10000万元的闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常
开展和募集资金投资项目的建设。
     具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     四、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的
议案》

      修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于2021年6月22日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

      本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

      表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票



      特此公告。



                                         苏州固锝电子股份有限公司监事会

                                                二○二一年六月二十二日